Справу про 21 млн євро та 5,5 млн доларів США неправомірної вигоди для колишнього голови Державної фіскальної служби та його радника скеровано до суду. Це найбільша в історії сума, задокументована правоохоронцями. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Ексголові ДФС інкримінують отримання неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ в інтересах компаній аграрного холдингу. Розслідування справи розпочалося у 2017 році, але через те що сплата неправомірної вигоди відбувалася шляхом перерахування коштів між компаніями-нерезидентами з використанням рахунків у закордонних банківських установах, вона потребувала часу та комунікації з компетентними органами інших країн.
Зазначається, що за час розслідування задля збору доказів за кордоном щодо отримання неправомірної вигоди було надіслано понад 10 запитів про міжнародну правову допомогу до 4 юрисдикцій (Латвійська Республіка, Швейцарська Конфедерація, Британські Віргінські Острови, Сполучені Штати Америки).
Дії екскерівника ДФС кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, а його радника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Видавництво 
Завантажується ...
