Ранее «Юридическая практика» писала, что Минюст уполномочен контролировать адвокатов, нотариусов и лиц, обслуживающих бизнес.
Эти полномочия Министерству предоставлены новым Законом о финмониторинге.
Уже совместно с Министерством финансов Минюст решил, как осуществлять этот контроль.
Совместным приказом от 31.07.2020 № 462/2602/5 утвержден Порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга и Минюстом для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения отмыванию преступных доходов.
Надзор установлен над:
Минюст ежеквартально и ежегодно предоставляет Госфинмониторингу информацию:
Напомним, предпринимателей будут штрафовать за недостоверные справки в сфере финмониторинга
© Юридична практика, 1997-2024. Всі права захищені
Кількість адвокатських балів | Вартість |
---|---|
Відеокурс з адвокатської етики | 650 грн |
10 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 2200 грн |
16 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 3500 грн |
8 адвокатських балів (без адвокатської етики) | 1800 грн |
Щодо додаткової інформації
Email: [email protected]
Тел. +38 (050) 449-01-09
Пожалуйста, подождите…