Генеральный партнер 2021 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Новости » Минюст уведомит финмониторинг о нарушениях адвокатов, нотариусов и юристов

Минюст уведомит финмониторинг о нарушениях адвокатов, нотариусов и юристов

  • 20.08.2020 15:10

Ранее  «Юридическая практика» писала, что Минюст уполномочен контролировать адвокатов, нотариусов и лиц, обслуживающих бизнес.

Эти полномочия Министерству предоставлены новым Законом о финмониторинге.

Уже совместно с Министерством финансов Минюст решил, как осуществлять этот контроль.

Совместным приказом от 31.07.2020 № 462/2602/5 утвержден Порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга и Минюстом для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения отмыванию преступных доходов.

Надзор установлен над:

  • адвокатскими бюро, адвокатскими объединениями и адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально;
  • нотариусами;
  • субъектами хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги;
  • лицами, предоставляющими услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами — субъектами первичного финансового мониторинга.

Минюст ежеквартально и ежегодно предоставляет Госфинмониторингу информацию:

  • о выявленных нарушениях законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, поднадзорными субъектами и мерах, принятых за совершенные нарушения законодательства в этой сфере;
  • о соблюдении поднадзорными требований законодательства о финмониторинге, в том числе о выявленных нарушениях и принятых мерах;
  • о прекращении деятельности субъектов, по которым Минюст осуществляет функции государственного регулирования и надзора, для снятия их с учета (при наличии).

Напомним, предпринимателей будут штрафовать за недостоверные справки в сфере финмониторинга

 

 

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 комментариев
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Вы доверяете судам Украины?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: