Генеральный партнер 2021 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Новости » Минюст будет контролировать адвокатов, нотариусов и лиц, обслуживающих бизнес

Минюст будет контролировать адвокатов, нотариусов и лиц, обслуживающих бизнес

  • 11.06.2020 15:02

Кабмин уполномочил Минюст на регулирование и надзор путем проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе безвыездных, за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга:

  • адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально;
  • нотариусов;
  • субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги;
  • лиц, оказывающих услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами.

Соответствующие изменения внесены в Положение о Министерстве юстиции  постановлением Кабмина от 10 июня 2020 года № 463.

Сейчас контроль Минюста не распространяется на лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых отношений, а также оказывающих услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами.

Кроме того, Минюст дает рекомендации и разъяснения по вопросам применения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Вместе с тем закон о финмониторинге не предполагает, что адвокаты всегда должны контролировать своих клиентов.

 

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 комментариев
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Как вы оцениваете перспективы дальнейшего развития института суда присяжных в Украине?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: