Наказом від 09.02.2021 № 68 Міністерство фінансів затвердило Порядок доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
Перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, – це сукупність записів щодо:
- окремих фізичних осіб,
- юридичних осіб,
- організацій, у тому числі трастів, які можуть мати кілька імен або найменувань.
Порядком визначено, що формування переліку осіб або внесення до нього змін здійснюється Держфінмоніторингом негайно (у найкоротший строк протягом робочого дня з моменту настання підстав для їх здійснення).
Держфінмоніторинг доводить до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу перелік осіб та зміни до нього шляхом його розміщення на офіційному вебсайті у файлах форматів XML та PDF за затвердженою структурою та реквізитами.
Надаємо, раніше ми повідомляли, що Кабмін змінив порядок формування переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю.
Видавництво 
Завантажується ...
