Со вступлением в силу 28 апреля 2020 закона о финмониторинге Министерство финансов начало разработку нормативно-правовых актов по вопросам осуществления финансового мониторинга, в том числе и проект приказа «Об утверждении формы и содержания структуры собственности и Инструкции по их заполнению». Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
Напомним, законом обновлены требования к выявлению конечных бенефициарных владельцев.
Отныне банки должны использовать информацию не только из Единого реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, но и из других источников.
В Минфине отмечают, что возникает много вопросов, в том числе в части сроков разработки подзаконных актов и новых правил предоставления сведений о конечных бенефициарных владельцах.
Заключительными и переходными положениями определено, что юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего закона, представляют государственному регистратору информацию о конечных бенефициарных собственниках (КБС) и структуру собственности в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым будут утверждены форма и содержание структуры собственности.
Таким образом, все юридические лица, в отношении которых в Едином государственном реестре должны содержаться сведения о КБС, со дня вступления в силу закона должны подать государственному регистратору документы для обновления сведений в реестре.
Видавництво 
Завантажується ...
