Адвокату со Львовщины сообщили о подозрении в умышленной фальсификации документов относительно прав собственности на государственное имущество, мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По версии следствия, адвокат вместе со знакомым разработал схему по противоправному присвоению имущества городской общины.
Установлено, что он заказывал изготовление поддельных документов для незаконного изменения прав собственности на землю и объекты коммунальной недвижимости во Львове общей стоимостью более чем на 6,4 млн грн.
Затем злоумышленник перерегистрировал имущество на подконтрольные псевдообщественные организации для дальнейшей перепродажи коммерческим структурам.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы реализовали часть отчужденной недвижимости за 300 тыс. долл. США, а другую успели передать в собственность одной из «общественных организаций».
Адвокат подозревается в организации совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 (подделка документов), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
В планах — объявление подозрения его сообщнику.
Напомним, 28 апреля вступил в силу новый закон о финмониторинге, подробнее о его положениях:
Индикаторы подозрительных финансовых операций
Как закон о финмониторинге оценивают эксперты
Основания проверок и заморозки активов
Адвокаты не всегда должны контролировать своих клиентов
Как работать с клиентами, чтобы не нарушить ни закон, ни адвокатскую тайну
Какие платежи можно проводить без паспорта с 28 апреля
Нотариусы призывают ВР изменить новый закон о финмониторинге
Видавництво 
Завантажується ...
