Когда Госфинмониторинг может остановить финансовую операцию

Уполномоченный Фонда гарантирования вкладов должен немедленно остановить финансовую операцию по поручению Госфинмониторинга.

Утвержден новый Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений (поручений) о приостановлении финансовых операций.

Порядок утвержден приказом Минфина от 14.01.2021 № 8. Этим же приказом Порядок 2015 года признан утратившим силу.

Глава Госфинмониторинга или его и.о. принимает решения о приостановлении, возобновлении финансовых операций или отменяет их на таких основаниях:

• если подан запрос уполномоченного органа иностранного государства – в соответствии с абзацем 3 части 3 статьи 31 закона о противодействии коррупции;
• если есть сообщение о финансовых операциях, осуществление которых приостановлено на основании части 1 статьи 23 закона, – в соответствии с частью 2 статьи 23 закона;
• если возникли подозрения – согласно части 3 статьи 23 закона;
• при наличии мотивированного подозрения – в соответствии с абзацем 3 части 9 статьи 23 закона;
• если в ходе проверки обнаружили признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или совершения иного уголовного преступления – в соответствии с абзацем 2 части 9 статьи 23 закона;
• если от правоохранительных органов получена информация, предусмотренная абзацами 5 или 6 части 9 статьи 23 Закона, – в соответствии с абзацем 7 части 9 статьи 23 закона.

Решения и поручения принимаются относительно таких финансовых операций:

• по которым получен запрос уполномоченного органа иностранного государства;
• подозрительных финансовых операций, которые остановлены субъектом или уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физлиц (Фонд, ФГВФЛ);
• которые остановлены субъектом или уполномоченным лицом Фонда из-за подозрений, что они содержат признаки совершения уголовного преступления;
• расходных финансовых операций, по которым возникли подозрения;
• финансовых операций или расходных финансовых операций, относительно которых есть мотивированные подозрения.

Уполномоченный ФГВФЛ должен выполнить письменное или электронное решение (поручение) Госфинмониторинга немедленно в момент их получения или в указанную в них дату.