Как правильно декларировать банковский счет - разъяснение НАПК — PRAVO.UA Как правильно декларировать банковский счет - разъяснение НАПК — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » Как правильно декларировать банковский счет – разъяснение НАПК

Как правильно декларировать банковский счет – разъяснение НАПК

  • 15.02.2021 12:15

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнародовало разъяснение относительно декларирования банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В декларациях необходимо указывать все банковские или другие финансовые учреждения (в том числе за рубежом), в которых у декларанта или члена его семьи открыты счета.

Под обязанность декларирования подпадают счета, открытые по любому типу:

  • текущие;
  • депозитные;
  • условного хранения (эскроу) – следует указывать только при условии, если счет был открыт на имя субъекта декларирования или члена его семьи.

В декларации указываются номера счетов, к которым такие карточки выданы, но не указываются номера самих банковских карточек. Соответственно, номер, указанный на карточке, не является номером счета.

Окончания срока действия банковской платежной карточки или завершения (прекращения) поступлений на такую ​​карточку не влечет за собой автоматическое закрытие счета в банковском учреждении, кроме случаев, предусмотренных законом или договором.

Если вы инвестировали средства в застройщика, то у вас также может быть открыт счет. В соответствии с Законом Украины «О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью» система функционирования фонда финансирования строительства предполагает открытие управляющим счета доверителю в системе учета прав требования доверителей ФФС.

Если декларант или член его семьи открывает валютный счет в учреждении банка-нерезидента, то он обязан в десятидневный срок уведомить об этом НАПК в установленном порядке с указанием номера счета и местонахождение банка-нерезидента.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

СВІЖИЙ ВИПУСК

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Завантажується ... Завантажується ...

PRAVO.UA