Правительство утвердило порядок формирования отчетности субъектов государственного финансового мониторинга, правоохранительных и судебных органов. Об этом сообщает правительственный портал.
До 31 января каждого года правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год.
Отчетность правоохранительных органов должна включать информацию о:
• количестве расследованных дел и количестве лиц, в отношении которых начаты уголовные производства в этой сфере;
• результатах расследования уголовных правонарушений;
• количестве запросов о взаимной правовой помощи и результатах их рассмотрения;
• количестве других международных запросов;
• стоимости замороженных, арестованных или конфискованных активов.
Отчетность судебных органов должна включать информацию о:
– количестве уголовных дел (производств) по преступлениям в сфере предотвращения и противодействия, которые поступили на рассмотрение суда;
– количестве рассмотренных судами уголовных дел;
– количестве лиц, осужденных за уголовные правонарушения;
– сумме штрафов, назначенных судом, и сумме примененных судом конфискаций имущества за преступления в сфере предотвращения и противодействия.
Отчетность субъектов государственного финансового мониторинга (НБУ, Минфин, Минюст, Минцифры, НКЦБФР) должна включать информацию о:
- количестве субъектов первичного финансового мониторинга, которые зарегистрированы или имеют лицензии и/или другие документы, дающие право на осуществление деятельности, с осуществлением которой у лица возникает статус субъекта первичного финансового мониторинга, в установленном законодательством порядке;
- количестве проведенных проверок субъектов первичного финансового мониторинга;
- количестве выявленных нарушений и примененных мерах воздействия.
Вся обобщенная комплексная административная отчетность будет обнародована на официальном веб-сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года.
Видавництво 
Завантажується ...
