Єврокомісія запропонувала директиву щодо встановлення однакового рівня штрафів за порушення обмежувальних заходів ЄС у всіх державах-членах

Європейська комісія запропонувала гармонізацію кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС, про це пише “Європейська правда”.

“Поки триває російська агресія проти України, надзвичайно важливо, щоб обмежувальні заходи ЄС були повністю імплементовані, а порушення цих заходів не окупилося. Пропозиція Комісії встановлює загальні правила ЄС, які полегшать розслідування, переслідування та покарання за порушення обмежувальних заходів у всіх державах-членах”, – зазначається у повідомленні Єврокомісії.

Реалізація обмежувальних заходів ЄС після російської атаки на Україну продемонструвала складність виявлення активів, що належать олігархам, які приховують їх у різних юрисдикціях через продумані юридичні та фінансові структури.

Запропонована Єврокомісією директива має на меті встановити однаковий рівень штрафів у всіх державах-членах. Основа – це перелік кримінальних злочинів щодо порушення санкцій ЄС, наприклад:

• надання коштів або економічних ресурсів у розпорядження або на користь підсанкційної особи, юридичної особи або органу;
• незабезпечення заморожування цих коштів;
• надання можливості в’їзду підсанкційних осіб на територію держави-члена або їх транзиту через територію держави-члена;
• здійснення операцій з третіми країнами, які заборонені або обмежені обмежувальними заходами ЄС;
• торгівля товарами або послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передання, транзит або транспортування яких заборонено або обмежено;
• провадження фінансової діяльності, яка заборонена або обмежена;
• надання інших послуг, які заборонені або обмежені, таких як юридичні консультаційні послуги, трастові послуги та послуги з податкового консультування.

Правопорушення охоплюватимуть також обхід обмежувальних заходів ЄС.

Пропозиція Єврокомісії містить загальні базові стандарти покарань:

• залежно від правопорушення окрема особа може бути засуджена до максимального покарання у вигляді щонайменше п’яти років позбавлення волі;
• компанії можуть нести відповідальність у розмірі щонайменше 5% від загального світового обороту юридичної особи (компанії) за комерційний рік, що передував рішенню про фінансування.

Цю пропозицію винесено на обговорення в  Європейському парламенті і Раді ЄС в рамках звичайної процедури.