Грошові перекази в сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень, можна здійснювати без ідентифікації відправника та отримувача — PRAVO.UA Грошові перекази в сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень, можна здійснювати без ідентифікації відправника та отримувача — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » Грошові перекази в сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень, можна здійснювати без ідентифікації відправника та отримувача

Грошові перекази в сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень, можна здійснювати без ідентифікації відправника та отримувача

  • 08.10.2021 14:30

Усі електронні грошові перекази в сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень, можуть здійснюватись без ідентифікації відправника такого переказу та його отримувача.

Відповідний нормативний акт почав діяти 8 жовтня 2021 року. Мова йде про Закон України «Про внесення зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” щодо уточнення окремих положень» № 1733.

Клієнти можуть здійснювати платіжні операцій з готівкою без ідентифікації з боку суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Головна вимога – сума такої операції не повинна перевищувати 5 тисяч гривень. Така операція не повинна бути пов’язаною з іншими платіжними операціями, що в сумі перевищують 5 тисяч гривень.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

СВІЖИЙ ВИПУСК

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Завантажується ... Завантажується ...

PRAVO.UA