Усі електронні грошові перекази в сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень, можуть здійснюватись без ідентифікації відправника такого переказу та його отримувача.
Відповідний нормативний акт почав діяти 8 жовтня 2021 року. Мова йде про Закон України «Про внесення зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” щодо уточнення окремих положень» № 1733.
Клієнти можуть здійснювати платіжні операцій з готівкою без ідентифікації з боку суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Головна вимога – сума такої операції не повинна перевищувати 5 тисяч гривень. Така операція не повинна бути пов’язаною з іншими платіжними операціями, що в сумі перевищують 5 тисяч гривень.
© Юридична практика, 1997-2024. Всі права захищені
Кількість адвокатських балів | Вартість |
---|---|
Відеокурс з адвокатської етики | 650 грн |
10 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 2200 грн |
16 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 3500 грн |
8 адвокатських балів (без адвокатської етики) | 1800 грн |
Щодо додаткової інформації
Email: [email protected]
Тел. +38 (050) 449-01-09
Пожалуйста, подождите…