V International Compliance Forum

09:30-10:00

РЕЄСТРАЦІЯ

10:00–11:30

УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ:

• Сергій ДЕРКАЧ, керівник департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК
• Тетяна КОРОТКА, заступник бізнес-омбудсмена в Україні
• Антоніна ПРУДКО, голова Секретаріату UNIC
• Микола БАБЕНКО, голова правління СОК «КоФармінг Україна»
• Марина ВОЩИЛКО, член наглядової ради ПАТ «Глобус Банк» Презентація
• Олександр ГАНЖА, комплаєнс-менеджер  Dr. Reddy’s Laboratories (СНД та Румунія) Презентація

ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ:

• Розвиток глобальних стандартів доброчесності бізнесу. Нові зони ризиків
• Запобігання корупції в діяльності юридичних осіб: погляд НАЗК
• Відповідальність бізнесу: огляд найгучніших кейсів 2019 — 2020 років
• Ідентифікація основних комплаєнс-ризиків для бізнесу в Україні та їх відображення в комплаєнс-політиках
• Репутація як бізнес-актив
• Конкуренція vs комплаєнс (комплаєнс у відносинах із конкурентами та контрагентами)
• Комплаєнс-стандарти GR
• Можливості бізнесу щодо протидії корупційним проявам

11:30–12:00

ПЕРЕРВА

12:00–12:15

Ірина ПРЯЖЕНЦЕВА, начальник управління регулювання фінансового моніторингу департаменту фінансового моніторингу Національного банку України

Новели українського фінмоніторингу (закон № 361-IX) та їх вплив на банківський сектор Презентація

12:15–12:30

Олег КОСТЕНКО, начальник відділу контролю виконання норм комплаєнс АТ «АЛЬФА-БАНК»

Особливості комплаєнса в банках Презентація

12:30–12:45

Тетяна КИРИК, директор з комплаєнс та етики ПрАТ «Київстар»

Особливості реалізації комплаєнс-програм в телекомунікаціях: як необхідна діджиталізація вплинула на нас усіх Презентація

12:45–13:00

Станіслав КОВАЛЕНКО, комплаєнс-офіцер авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України»

Як змінився комплаєнс в авіації під час пандемії

13:00–13:15

Ірина КРАВЦОВА, головний юрисконсульт ТОВ «РАБЕН УКРАЇНА»

Комплаєнс у логістиці

13:15–13:30

Обговорення

13:30–14:30

ПЕРЕРВА

14:30–15:00

МАЙСТЕР-КЛАС

Тетяна ХЕРУВІМОВА, інспектор Ради бізнес-омбудсмена в Україні

Комплаєнс-політики та  COVID -19: у напрямку до нової норми Презентація

15:00–16:30

УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ:

• Євген КРУК, заступник голови Вищого антикорупційного суду
• Василь ЛУЦИК, керівник управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію НАЗК
• Павло ВЕРХНЯЦЬКИЙ, керуючий партнер COSA
• Михайло ЛАСТОВСЬКИЙ, керуючий директор, керівник практики фінансових розслідувань Ankura Consulting (Europe) Limited (Великобританія)
• Аріо ДЕХГАНІ, радник Sayenko Kharenko Презентація
• Вікторія ОГРИЗА, керівник юридичного департаменту PepsiCo в Україні

ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ:

• Превентивне оцінювання відповідності бізнесу вимогам FCPA & UK Bribery Act
• Правовий супровід розслідувань за FCPA & UK Bribery Act в Україні
• Комплаєнс-інструменти для запобігання корпоративному шахрайству
• Організація роботи з викривачами на підприємстві: міжнародний досвід і українські реалії
• Case study. Алгоритми розслідування корпоративного шахрайства
• Основні інструменти проведення міжнародних розслідувань, розшуку та повернення активів
• Доказова сила даних, отриманих під час forensics
• Кримінально-правові наслідки внутрішніх розслідувань