Два обвинувальні акти стосовно колишнього власника ПАТ «Дельта Банк» скеровано до суду. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Йому інкримінують заволодіння чужим майном та ухилення від сплати податків ( ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).
Слідством встановлено, що протягом 2012-2013 років обвинувачений, який обіймав посаду голови спостережної ради ПАТ «Дельта Банк», за участі інших посадовців банку організував протиправне укладання з підконтрольною юридичною особою договору кредитної лінії та додаткових угод до нього. Внаслідок цього банк втратив активи на загальну суму близько 897 млн грн.
В Офісі Генерального прокурора не називають ім’я підозрюваного, але за інформацією ЗМІ, йдеться про Миколу Лагуна, який на той час був мажоритарним акціонером ПАТ «Дельта Банк».
Також повідомляється, що інші співучасники цього кримінального правопорушення – голова ради директорів, керівник одного з банківських департаментів та директор товариства – оголошені в розшук.
За даними слідства, в податковій звітності за 2015 рік обвинувачений не відобразив власний прибуток у сумі 153 млн грн, одержаний від іноземної компанії внаслідок договірних відносин. У такий спосіб він ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору в загальній сумі понад 33 млн грн.
Досудове розслідування щодо інших фактів, які стали причиною банкрутства банку, триває та здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України.
Видавництво 
Завантажується ...
