БЕБ розслідує справу щодо ухилення від сплати податків на суму понад 270 млн грн, а гендиректору цієї тютюнової компанії повідомлено про підозру, повідомляється на Урядовому порталі.
Зазначається, що детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ухилення від сплати податків службовими особами одного з найбільших дистриб’юторів тютюнових виробів в Україні в особливо великих розмірах.
Слідством встановлено, що згадана компанія у 2020-2021 роках оформила документально продаж тютюнових виробів на адресу трьох підприємств із ознаками фіктивності. Загальна вартість реалізованих підакцизних товарів становить 1,17 млрд грн. Насправді жодного продажу тютюнових виробів не здійснювалося. Згодом згадані підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та палива.
У результаті такої схеми керівник компанії умисно ухилився від сплати податку на прибуток та акцизного податку. Державний бюджет не отримав понад 270 млн грн.
Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків офісних та службових приміщень компанії, місць проживання генерального директора та інших осіб компанії. Наразі вживаються заходи щодо встановлення повного кола причетних до кримінального правопорушення осіб. Генеральному директору компанії повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).
Досудове розслідування здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу співробітників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Видавництво 
Завантажується ...
