Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

BANKING & COMPLIANCE 2020 A2B FORUM

  • 19.03.2020 14:30

Ассоциация адвокатов Украины приглашает представителей бизнеса, банков, финансовых учреждений и юристов на новый форум «А2В Banking & Compliance» для обсуждения самых актуальных финансово-банковских вопросов.

Дата: 21 мая 2020 года
Место проведения: Hyatt Regency Kiev (ул. Алли Тарасовой, 5, Киев)
Час: 09:00 – 18:00

Для кого этот форум?

Форум есть уникальной площадкой, которая объединяет как юристов, адвокатов, учёных, так и представителей бизнеса, специалистов финансового и банковского сектора, представителей органов государственной власти.

Деньги и капитал требуют как юридического сопровождения, так и профессионального банкинга и комплаенса. Тенденции последних лет такие, что банки фактически стали воротами для бизнеса, которые могут быть открытыми настежь, или наглухо закрытыми.

На этом форуме мы будем обговаривать практические кейсы и рекомендации о том, как создавать бизнес в условиях реалий сегодняшних банковских ограничений. Кроме того, на форуме планируется обсуждение последних тенденций, направленных на достижение прозрачности ведения бизнеса.

Среди спикеров:

  • Алексей Бережной, член Правления, директор департмента финансового монторинга АБ «УКРГАЗБАНК»;
  • Ольга Калюжная, Руководитель проэктов и программ «Знай своего клиента» АО «ОТП Банк»;
  • Владимир Дубей, Председатель Правления «Таскомбанк»;
  • Ирина Мудрая, Главный комплаенс-офицер ЧАО «Ощадбанк»;
  • Даниила Чорненькая, Председатель Апеляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;
  • Андрей Сегал, магистр права, директор ЮК «Amber Law Company», Председатель комитета ААУ по валютному регулированию и инвестированию;
  • Семён Ханин, Управляющий партнёр ЮК «Amber Law Company», член Правления ВОО «Ассоциация адвокатов Украины», член Общественного совета при Главном управлении ГНС в г. Киеве;
  • Сусанна Михоник, Начальник управления аудита отдельных объектов и категорий плательщиков, Департамент аудита ГФС в г. Киеве;
  • Ольга Дмитриева, Управляющий партнёр ЮФ «Дмитриева и партнёры», Председатель Наблюдательного совета ВОО «Ассоциация адвокатов Украины»;
  • Наталия Блаживская, к.ю.н., доцент, Судья Касационного административного суда в составе Верховного Суда;
  • Анна Иванова, Руководитель отдела рынков, которые развиваются, Julius Baer Group Private banking company, Швейцария;
  • Вероника Зарубицкая, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
  • Катерина Дробязко, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
  • Анна Бондаренко, Судья Хозяйственного суда г. Киева;
  • Руслан Арсирий, Судья Окружного администрационного суда г. Киева;
  • Руслан Яременко, управляющий партнёр AIRVICE CONSULTING;
  • Александр Копыл, Заведующий лаборатории компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований Киевского НДЕКЦ МВД;
  • Вера Михайленко, Судья Высшего антикоррупционного суда, к.ю.н;
  • Игорь Деркач, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
  • Вадим Иванин, юрист, ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права.

Поговорим о следующем:

  • Compliance. Новый закон финансового мониторинга. Подводные камни.
  • Публичные личности в законодательстве Украины: эволюция и революция.
  • Риск-ориентированный подход банка при идентификации и проведение операций клиентов в свете принятия закона 2179.
  • Подводные камни закона о финансовом мониторинге.
  • Введение комплаенс-функции в банке. Основные вызовы и акценты.
  • Национальные особенности процедуры комплаенс и идентификации клиента.
  • Регулирование КИКов – как работать дальше?
  • План BEPS. Обмен налоговой информацией. Контролируемые иностранные компании. Легализация и амнистия капитала, нулевая декларация. Альтернативная налоговая резидентность.
  • Важность структуирования богатства в эпоху прозрачности/обмена иформацией.
  • Правовое основание нулевой декларации: какими могут быть последствия в условиях украинских реалий.
  • Альтернативная налоговая резидентность, как способ оптимизации налогового нагружения.
  • Защита информации. Электронные доказательства. От теории к практике.
  • Доказательства: новые источники и критерии оценки.
  • Электронные доказательства в эпоху мобильности и Интернета.
  • Особенности изъятия и упаковки объектов компьютерно-технической экспертизы. Потеря доказательной базы, как результат неправильной упаковки объектов. Эффективность привлечения специалиста в сфере информационных технологий при проведении следственных действий.
  • Электронные доказательства в эпоху диджитализации. Проблемматика быстрого развития отрасли и инертности законодательства.
  • Возможные пути решения проблемных вопросов при использовании электронных доказательств.

К участию приглашены представители:

  • украинского и иностранного банковского сектора,
  • украинского бизнеса,
  • аудиторских и консалтинговых компаний,
  • юридических фирм,
  • специалисты в области комплаенса,
  • Национального Банка Украины,
  • Государственной Фискальной службы Украины,
  • Министерства Финансов Украины.

Генеральный партнер : Amber Law Company

Организатор: Ассоциация  адвокатов Украины

Програма и регистрация по ссылке: https://www.uaa.org.ua/forumi-i-zahodi/bankingcompliance-2020-a2b-forum

Ждем Вас на «A2B: Banking & Compliance 2020».

По вопросам обращайтесь:

e-mail: forum@uaa.org.ua ;
e-mail: rogach@uaa.org.ua
моб.:+38 (067) 327 53 32

 

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
Slider

Каковы наиболее опасные юридические риски карантина для бизнеса?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: