Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Пресс-релизы » BANKING & COMPLIANCE 2020 A2B FORUM

BANKING & COMPLIANCE 2020 A2B FORUM

  • 19.03.2020 14:30

Ассоциация адвокатов Украины приглашает представителей бизнеса, банков, финансовых учреждений и юристов на новый форум «А2В Banking & Compliance» для обсуждения самых актуальных финансово-банковских вопросов.

Дата: 21 мая 2020 года
Место проведения: Hyatt Regency Kiev (ул. Алли Тарасовой, 5, Киев)
Час: 09:00 – 18:00

Для кого этот форум?

Форум есть уникальной площадкой, которая объединяет как юристов, адвокатов, учёных, так и представителей бизнеса, специалистов финансового и банковского сектора, представителей органов государственной власти.

Деньги и капитал требуют как юридического сопровождения, так и профессионального банкинга и комплаенса. Тенденции последних лет такие, что банки фактически стали воротами для бизнеса, которые могут быть открытыми настежь, или наглухо закрытыми.

На этом форуме мы будем обговаривать практические кейсы и рекомендации о том, как создавать бизнес в условиях реалий сегодняшних банковских ограничений. Кроме того, на форуме планируется обсуждение последних тенденций, направленных на достижение прозрачности ведения бизнеса.

Среди спикеров:

  • Алексей Бережной, член Правления, директор департмента финансового монторинга АБ «УКРГАЗБАНК»;
  • Ольга Калюжная, Руководитель проэктов и программ «Знай своего клиента» АО «ОТП Банк»;
  • Владимир Дубей, Председатель Правления «Таскомбанк»;
  • Ирина Мудрая, Главный комплаенс-офицер ЧАО «Ощадбанк»;
  • Даниила Чорненькая, Председатель Апеляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;
  • Андрей Сегал, магистр права, директор ЮК «Amber Law Company», Председатель комитета ААУ по валютному регулированию и инвестированию;
  • Семён Ханин, Управляющий партнёр ЮК «Amber Law Company», член Правления ВОО «Ассоциация адвокатов Украины», член Общественного совета при Главном управлении ГНС в г. Киеве;
  • Сусанна Михоник, Начальник управления аудита отдельных объектов и категорий плательщиков, Департамент аудита ГФС в г. Киеве;
  • Ольга Дмитриева, Управляющий партнёр ЮФ «Дмитриева и партнёры», Председатель Наблюдательного совета ВОО «Ассоциация адвокатов Украины»;
  • Наталия Блаживская, к.ю.н., доцент, Судья Касационного административного суда в составе Верховного Суда;
  • Анна Иванова, Руководитель отдела рынков, которые развиваются, Julius Baer Group Private banking company, Швейцария;
  • Вероника Зарубицкая, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
  • Катерина Дробязко, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
  • Анна Бондаренко, Судья Хозяйственного суда г. Киева;
  • Руслан Арсирий, Судья Окружного администрационного суда г. Киева;
  • Руслан Яременко, управляющий партнёр AIRVICE CONSULTING;
  • Александр Копыл, Заведующий лаборатории компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований Киевского НДЕКЦ МВД;
  • Вера Михайленко, Судья Высшего антикоррупционного суда, к.ю.н;
  • Игорь Деркач, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
  • Вадим Иванин, юрист, ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права.

Поговорим о следующем:

  • Compliance. Новый закон финансового мониторинга. Подводные камни.
  • Публичные личности в законодательстве Украины: эволюция и революция.
  • Риск-ориентированный подход банка при идентификации и проведение операций клиентов в свете принятия закона 2179.
  • Подводные камни закона о финансовом мониторинге.
  • Введение комплаенс-функции в банке. Основные вызовы и акценты.
  • Национальные особенности процедуры комплаенс и идентификации клиента.
  • Регулирование КИКов – как работать дальше?
  • План BEPS. Обмен налоговой информацией. Контролируемые иностранные компании. Легализация и амнистия капитала, нулевая декларация. Альтернативная налоговая резидентность.
  • Важность структуирования богатства в эпоху прозрачности/обмена иформацией.
  • Правовое основание нулевой декларации: какими могут быть последствия в условиях украинских реалий.
  • Альтернативная налоговая резидентность, как способ оптимизации налогового нагружения.
  • Защита информации. Электронные доказательства. От теории к практике.
  • Доказательства: новые источники и критерии оценки.
  • Электронные доказательства в эпоху мобильности и Интернета.
  • Особенности изъятия и упаковки объектов компьютерно-технической экспертизы. Потеря доказательной базы, как результат неправильной упаковки объектов. Эффективность привлечения специалиста в сфере информационных технологий при проведении следственных действий.
  • Электронные доказательства в эпоху диджитализации. Проблемматика быстрого развития отрасли и инертности законодательства.
  • Возможные пути решения проблемных вопросов при использовании электронных доказательств.

К участию приглашены представители:

  • украинского и иностранного банковского сектора,
  • украинского бизнеса,
  • аудиторских и консалтинговых компаний,
  • юридических фирм,
  • специалисты в области комплаенса,
  • Национального Банка Украины,
  • Государственной Фискальной службы Украины,
  • Министерства Финансов Украины.

Генеральный партнер : Amber Law Company

Организатор: Ассоциация  адвокатов Украины

Програма и регистрация по ссылке: https://www.uaa.org.ua/forumi-i-zahodi/bankingcompliance-2020-a2b-forum

Ждем Вас на «A2B: Banking & Compliance 2020».

По вопросам обращайтесь:

e-mail: forum@uaa.org.ua ;
e-mail: rogach@uaa.org.ua
моб.:+38 (067) 327 53 32

 

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 Comments
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Откуда вы преимущественно узнаете юридически значимые новости?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

PRAVO.UA

0
Оставить комментарийx
()
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: