BANKING & COMPLIANCE 2020 A2B FORUM

Ассоциация адвокатов Украины приглашает представителей бизнеса, банков, финансовых учреждений и юристов на новый форум «А2В Banking & Compliance» для обсуждения самых актуальных финансово-банковских вопросов.

Дата: 21 мая 2020 года
Место проведения: Hyatt Regency Kiev (ул. Алли Тарасовой, 5, Киев)
Час: 09:00 – 18:00

Для кого этот форум?

Форум есть уникальной площадкой, которая объединяет как юристов, адвокатов, учёных, так и представителей бизнеса, специалистов финансового и банковского сектора, представителей органов государственной власти.

Деньги и капитал требуют как юридического сопровождения, так и профессионального банкинга и комплаенса. Тенденции последних лет такие, что банки фактически стали воротами для бизнеса, которые могут быть открытыми настежь, или наглухо закрытыми.

На этом форуме мы будем обговаривать практические кейсы и рекомендации о том, как создавать бизнес в условиях реалий сегодняшних банковских ограничений. Кроме того, на форуме планируется обсуждение последних тенденций, направленных на достижение прозрачности ведения бизнеса.

Среди спикеров:

• Алексей Бережной, член Правления, директор департмента финансового монторинга АБ «УКРГАЗБАНК»;
• Ольга Калюжная, Руководитель проэктов и программ «Знай своего клиента» АО «ОТП Банк»;
• Владимир Дубей, Председатель Правления «Таскомбанк»;
• Ирина Мудрая, Главный комплаенс-офицер ЧАО «Ощадбанк»;
• Даниила Чорненькая, Председатель Апеляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;
• Андрей Сегал, магистр права, директор ЮК «Amber Law Company», Председатель комитета ААУ по валютному регулированию и инвестированию;
• Семён Ханин, Управляющий партнёр ЮК «Amber Law Company», член Правления ВОО «Ассоциация адвокатов Украины», член Общественного совета при Главном управлении ГНС в г. Киеве;
• Сусанна Михоник, Начальник управления аудита отдельных объектов и категорий плательщиков, Департамент аудита ГФС в г. Киеве;
• Ольга Дмитриева, Управляющий партнёр ЮФ «Дмитриева и партнёры», Председатель Наблюдательного совета ВОО «Ассоциация адвокатов Украины»;
• Наталия Блаживская, к.ю.н., доцент, Судья Касационного административного суда в составе Верховного Суда;
• Анна Иванова, Руководитель отдела рынков, которые развиваются, Julius Baer Group Private banking company, Швейцария;
• Вероника Зарубицкая, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
• Катерина Дробязко, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
• Анна Бондаренко, Судья Хозяйственного суда г. Киева;
• Руслан Арсирий, Судья Окружного администрационного суда г. Киева;
• Руслан Яременко, управляющий партнёр AIRVICE CONSULTING;
• Александр Копыл, Заведующий лаборатории компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований Киевского НДЕКЦ МВД;
• Вера Михайленко, Судья Высшего антикоррупционного суда, к.ю.н;
• Игорь Деркач, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
• Вадим Иванин, юрист, ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права.

Поговорим о следующем:

• Compliance. Новый закон финансового мониторинга. Подводные камни.
• Публичные личности в законодательстве Украины: эволюция и революция.
• Риск-ориентированный подход банка при идентификации и проведение операций клиентов в свете принятия закона 2179.
• Подводные камни закона о финансовом мониторинге.
• Введение комплаенс-функции в банке. Основные вызовы и акценты.
• Национальные особенности процедуры комплаенс и идентификации клиента.
• Регулирование КИКов – как работать дальше?
• План BEPS. Обмен налоговой информацией. Контролируемые иностранные компании. Легализация и амнистия капитала, нулевая декларация. Альтернативная налоговая резидентность.
• Важность структуирования богатства в эпоху прозрачности/обмена иформацией.
• Правовое основание нулевой декларации: какими могут быть последствия в условиях украинских реалий.
• Альтернативная налоговая резидентность, как способ оптимизации налогового нагружения.
• Защита информации. Электронные доказательства. От теории к практике.
• Доказательства: новые источники и критерии оценки.
• Электронные доказательства в эпоху мобильности и Интернета.
• Особенности изъятия и упаковки объектов компьютерно-технической экспертизы. Потеря доказательной базы, как результат неправильной упаковки объектов. Эффективность привлечения специалиста в сфере информационных технологий при проведении следственных действий.
• Электронные доказательства в эпоху диджитализации. Проблемматика быстрого развития отрасли и инертности законодательства.
• Возможные пути решения проблемных вопросов при использовании электронных доказательств.

К участию приглашены представители:

• украинского и иностранного банковского сектора,
• украинского бизнеса,
• аудиторских и консалтинговых компаний,
• юридических фирм,
• специалисты в области комплаенса,
• Национального Банка Украины,
• Государственной Фискальной службы Украины,
• Министерства Финансов Украины.

Генеральный партнер : Amber Law Company

Организатор: Ассоциация  адвокатов Украины

Програма и регистрация по ссылке: https://www.uaa.org.ua/forumi-i-zahodi/bankingcompliance-2020-a2b-forum

Ждем Вас на «A2B: Banking & Compliance 2020».

По вопросам обращайтесь:

e-mail: [email protected] ;
e-mail: [email protected]
моб.:+38 (067) 327 53 32