1 октября с.г. Шевченковским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве по заявлению адвоката юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» в интересах АО «БТА-банк» (Казахстан) было возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо поддельного документа.

Отметим, что с использованием поддельного протокола со счета в ценных бумагах АО «БТА-банк» (Казахстан) было списано почти 40 % акций «БТА-банк» (Украина). 15 и 28 апреля 2009 года ОАО «БТА-банк» (Киев), вопреки судебному запрету, провело общие собрания акционеров, на которых голосовали и 40 % акций, ранее незаконно списанные в интересах четырех киевских ООО. Генеральная прокуратура Украины, выполняя международное поручение Генпрокуратуры Республики Казахстан, наложила арест на указанный пакет ­акций.