Генеральный партнер 2021 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Выпуск №21 (648) » Уполномочены мониторить

Уполномочены мониторить

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предупреждении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» принят в новой редакции. Он направлен на обес­печение реализации норм рекомендаций (сорока и девяти специальных) Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств (FATF), а также Директивы Европейского парламента и Совета 2005/60/ЕС о предупреждении использования финансовой системы с целью отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Закон принципиально не меняет фундаментальные принципы построения национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а лишь развивает их. Вместе с тем значительно расширяются полномочия Специального органа по вопросам финансового мониторинга по сбору и концентрации значительного объема финансовой информации.

Отметим, что к субъектам первичного финансового мониторинга отнесены, в частности, нотариусы, адвокаты, аудиторы, аудиторские фирмы, физические лица — предприниматели, предоставляющие услуги по бухгалтерскому учету, и субъекты хозяйствования, предоставляющие юридические услуги (за исключением лиц, которые предоставляют услуги в рамках трудовых правоотношений). На них распространяются обязанности по постановке на учет в специально уполномоченном органе финмониторинга, проведению мер первичного финансового мониторинга, информированию о подозрениях относительно финансовых операций клиентов и регистрации таких операций — с учетом некоторых особенностей их статуса.

Законом устанавливается, что выполнение обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга обеспечивается адвокатами, нотариусами, лицами, которые предоставляют юридические услуги, аудиторами, аудиторскими фирмами, если они принимают участие в подготовке и осуществлении сделок относительно купли-продажи недвижимости, управления активами клиента, управления банковским счетом или счетом в ценных бумагах, привлечения средств для образования юридических лиц, обеспечения их деятельности и управления ими, а также купли-продажи юридических лиц.

При этом в отношении нотариусов установлено, что они не сообщают о своих подозрениях относительно финансовых операций в случае, если соответствующая информация стала им известна при обстоятельствах, которые являются предметом нотариальной тайны (кроме случаев удостоверения договоров купли-продажи недвижимого имущества, при условии, что сумма такой операции равняется или превышает 400 000 гривен).

Адвокаты, лица, предоставляющие юридические услуги, аудиторы, аудиторские фирмы имеют право не сообщать о своих подозрениях относительно финансовых операций в случае, если соответствующая информация стала им известна при обстоятельствах, которые являются предметом их адвокатской или профессиональной тайны, когда они выполняют свои обязанности относительно защиты клиента, представительства его интересов в судебных органах и по делам досудебного урегулирования споров.

Отметим, что для целей финансового мониторинга законодатель не делает различий в статусе адвокатов и лиц, предоставляющих юридические услуги.

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 комментариев
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Содержание

VOX POPULI

А граждане против

Актуальный документ

Уменьшение размера исковых требований

Государственная практика

Не обжалуемо, но наказуемо

Законодательная практика

НалогоДОобложение

Кадровые новости

Новые назначения в ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины»

Неделя права

Судебная психиатрия

Двойник оштрафован

Замена от Минюста

Уполномочены мониторить

Денег нет и не будет?

Новости законотворчества

Регистрация трудового договора представителем

Ускорение увольнения судей

Уточнение подследственности

Новости из зала суда

«ОЛ & PУСТ» защитила интересы белорусской компании

Компенсации «Нафтогаз Украины» не будет

Суд отказал в открытии производства по иску Юрия Грымчака

Новости из-за рубежа

Василий Кононов проиграл дело против Латвии

Свастика — историческое наследие Литвы

Внук Сталина проиграл еще одно дело

Новости профессии

Суды прекращают работу из-за отсутствия средств

В ВАСУ создана пятая судебная палата

Как адвокаты работают по трудовому найму

Парламент изменил основания увольнения пяти судей

Изменения в Национальном антикоррупционном комитете

Новости юридических фирм

ЮК Integrites — советник ЕБРР по закупкам

ЮФ «Салком» представила книгу «Конституционные акты Европейского Союза»

АО «Волков Козьяков и Партнеры» представило интересы ОАО «Фармак» в АМКУ

Под куполом

«Правильные» законопроекты

Реестр событий

Избавимся от ненужного

ОлегаБачуна.net

Судебные решения

О включении затрат на предпродажную подготовку в состав валовых расходов

Тема номера

Прекращение обязательств зачетом

Частная практика

Помогли бесплатно

Уставные отношения

Киевские нотариусы демпингуют

Юридический форум

Спасение в кризис

Юрисконсульт

Налог на наследственные деньги

Роялти за компьютерные программы

Долговые обязательства

Другие новости

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: