В извлечении из письма Государствен­ного комитета финансового мониторинга Украины (Госфин­мониторинг) от 20 авгус-­та с.г. № 4256/0340-7-2 в ответ на запрос адвокатской фирмы есть несколько интересных для всех адвокатов моментов.

Во-первых, Госфинмониторинг не относит адвокaтское объединение к специально определенным субъектам первичного финансового мониторинга. Однако адвокаты, которые входят в состав адвокатского объединения, согласно статье 5 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма» (Закон), являются специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга, и на них распространяются требования этого Закона.

Во-вторых, Госфинмониторинг к юридическим услугам, в понимании подпункта «г» пункта 8 части 2 статьи 5, части 1 статьи 8 Закона, относит любые услуги, которые предоставляют адвокаты и юрис­ты в пределах профессиональной деятельности, в случаях, когда они принимают участие в подготовке и осуществлении сделки относительно купли-продажи недвижимости, управления активами клиента, управления банковским счетом или счетом в ценных бумагах, привлечения средств для создания юридических лиц, обеспечения их деятельности и управления ими, создания юридических лиц, обес­печения их деятельности или управления ими, а также купли-продажи юридических лиц.

При этом, как отмечается, любые сделки, связанные с обеспечением деятельности юридических лиц и управления ими, могут быть отнесены к таким, которые подпадают под признаки, указанные в части 1статьи 8 Закона.

В-третьих, Госфинмониторинг объясняет, что адвокаты не обязаны обеспечивать регистрацию финансовых операций, поскольку обязанности относительно выявления и уведомления о финансовых операциях, которые, согласно статье 15 Закона, подлежат обязательному финансовому мониторингу, на адвокатов, как на специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга, не распространяются.