Генеральный партнер 2021 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Выпуск №35 (662) » Специальные субъекты

Специальные субъекты

Новая редакция Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (Закон), не так давно вступившего в силу, в юридических кругах вызвала особый интерес. Напомним, согласно закону, в частности, предусматривается, что нотариусы, адвокаты, лица, предоставляющие юридичес­кие услуги, а также аудиторы отнесены к специальным субъектам первичного финансового мониторинга и, соответственно, будут обязаны информировать уполномоченный орган (Государственный комитет финансового мониторинга) о подозрениях относительно финансовых операций клиентов и регистрации таких операций, а также стать на учет в данном органе. Кроме того, согласно статье 14 данного Закона, госрегулирование и надзор в этой сфере относительно нотариусов, адвокатов и лиц, которые предоставляют юридические услуги, будет осуществляться Министерством юстиции Украины, в частности, путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 августа с.г. № 747 «О некоторых вопросах финансового мониторинга» утвержден Порядок постановки на учет субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации ими финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу, и предоставления Госфинмониторингу информации об указанных и других финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов.

Согласно постановлению правительства, адвокаты, аудиторы, аудиторские фирмы, нотариусы, лица, предоставляющие юридические услуги, физические лица — предприниматели, предоставляющие услуги по бухгалтерскому учету, не позднее чем в течение трех рабочих дней с момента установления деловых отношений с клиентом, который намерен совершить сделку, определенную частью 1 статьи 8 Закона, подают в Госфинмониторинг информацию, необходимую для постановки их на учет.

На основании поданной субъектом информации, необходимой для постановки его на учет, Госфинмониторинг в течение пяти рабочих дней с момента ее поступления присваивает субъекту учетный идентификатор, которым является комбинация из букв латинского алфавита и цифр.

Отметим, что данное постановление еще не вступило в силу. Кроме того, не вступил в силу Приказ Госфинмониторинга, которым утверждены соответствующие формы постановки на учет субъектов финансового мониторинга. То есть ни адвокаты, ни нотариусы на данный момент стать на учет не могут.

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 комментариев
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Содержание

VOX POPULI

Длительное ожидание

Актуальный документ

О привлечении соответчика

Государственная практика

Совпадения считать случайными?

Законодательная практика

Законный Совет

Кадровые новости

Кадровые изменения в СП «Оптима-Фарм, ЛТД»

Новое назначение в ООО «Фоззи-Фуд»

Неделя права

Количество разрешений сократили

Что требовать с авиакомпании

По семейным обстоятельствам

Судью на замену

Специальные субъекты

Новости законотворчества

О процедуре рассмотрения «судейских» вопросов парламентом

Потерпевшему от преступления предлагают вручать копию описи материалов дел

О требованиях к рейтинговым агентствам

Новости из зала суда

«Нафтогаз Украины» подал апелляцию на решение Шевченковского суда о возврате RosUkrEnergo 11 млрд кубометров газа

Печерский суд постановил провести внеплановую ревизию в Госказначействе

«Запорожсталь» подал иск к «Метинвесту»

Новости из-за рубежа

В Германии журналистам разрешат разглашать государственную тайну

Рассылка писем с угрозами — не всегда преступление

Новости профессии

АМКУ: адвокатская деятельность — хозяйственная

Фотоновость

Назначен конкурс по замещению должностей в админсудах

Президент вручил награды ко Дню независимости

ВАСУ рассмотрит дело о законности награды

Новости юридических фирм

Артур Нонко принял участие в рабочем совещании по обсуждению проекта Налогового кодекса

МЮФ «Шонхерр» отстояла право Vienna Insurance Group на регистрацию торговой марки

АО «Волков Козьяков и Партнеры» представляет интересы Корейской ассоциации электроники

Реестр событий

Защита в условиях новаций

Кто старое помянет...

Резонанс

Секретные материалы

Судебные решения

О правилах применения коллизионных норм при разрешении налоговых споров

О процедуре определения таможенной стоимости товара

Тема номера

Удостоверение пожизненного ухода

Частная практика

С новыми полномочиями

Долгожданный праздник

Юридический форум

Все пойдут по 47-й

Юрисконсульт

Налоговые доказательства

Без меня меня женили

Если не придерживаться правил ГНИ…

Тернистая дорога в резиденты

Возвратная, но налогооблагаемая

Другие новости

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: