Новая редакция Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (Закон), не так давно вступившего в силу, в юридических кругах вызвала особый интерес. Напомним, согласно закону, в частности, предусматривается, что нотариусы, адвокаты, лица, предоставляющие юридичес­кие услуги, а также аудиторы отнесены к специальным субъектам первичного финансового мониторинга и, соответственно, будут обязаны информировать уполномоченный орган (Государственный комитет финансового мониторинга) о подозрениях относительно финансовых операций клиентов и регистрации таких операций, а также стать на учет в данном органе. Кроме того, согласно статье 14 данного Закона, госрегулирование и надзор в этой сфере относительно нотариусов, адвокатов и лиц, которые предоставляют юридические услуги, будет осуществляться Министерством юстиции Украины, в частности, путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 августа с.г. № 747 «О некоторых вопросах финансового мониторинга» утвержден Порядок постановки на учет субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации ими финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу, и предоставления Госфинмониторингу информации об указанных и других финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов.

Согласно постановлению правительства, адвокаты, аудиторы, аудиторские фирмы, нотариусы, лица, предоставляющие юридические услуги, физические лица — предприниматели, предоставляющие услуги по бухгалтерскому учету, не позднее чем в течение трех рабочих дней с момента установления деловых отношений с клиентом, который намерен совершить сделку, определенную частью 1 статьи 8 Закона, подают в Госфинмониторинг информацию, необходимую для постановки их на учет.

На основании поданной субъектом информации, необходимой для постановки его на учет, Госфинмониторинг в течение пяти рабочих дней с момента ее поступления присваивает субъекту учетный идентификатор, которым является комбинация из букв латинского алфавита и цифр.

Отметим, что данное постановление еще не вступило в силу. Кроме того, не вступил в силу Приказ Госфинмониторинга, которым утверждены соответствующие формы постановки на учет субъектов финансового мониторинга. То есть ни адвокаты, ни нотариусы на данный момент стать на учет не могут.