Розыск активен — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Выпуск №17 (957) » Розыск активен

Розыск активен

Трансграничный розыск активов — тема, которая только приобретает актуальность. Именно ее обсудили 20 апреля с.г. украинские юристы и международные эксперты, специализирующиеся на международном розыске активов, в ходе бизнес-завтрака, организованного АО «Спенсер и Кауфманн».

Свое выступление советник АО «Спенсер и Кауфманн» Николай Лихачев начал с того, что розыск активов — это многоступенчатый, очень сложный процесс, включающий множество юрисдикций. Он подчеркнул, что в вопросе трансграничного розыска активов надо действовать без промедлений. И объяснил почему: если не предпринимать своевременные шаги на ранней стадии, то шансы возврата активов, даже если их удастся отследить, с каждым днем уменьшаются. Г-н Лихачев подчеркнул, что важным элементом успешного розыска является сохранность улик — документы, компьютеры, ноутбуки, электронные устройства, банковские счета будут служить основными первоначальными источниками информации о деятельности мошенника.

Николай Лихачев обратил внимание на то, что активы могут быть распределены по целому ряду стран, поэтому необходимо решить, какие юрисдикции предоставляют возможность заморозить активы наиболее эффективно и оперативно. Одной из таких стран является Англия, суды которой позволят заморозить активы не только резидентов, но и лиц, каким-то образом ассоциированных с Англией — проживающих там или имеющих активы. Затем докладчик детально рассказал о Forensic Accounting — процессе идентификации круговорота сделок. Это международное исследование, изучающее вопросы розыска активов, можно применять как доказательство в суде.

В свою очередь старший управляющий компании по розыску активов К2 Intelligence Даррен Мэтьюз привел примеры успешных историй международного розыска активов. В его команде есть не только юристы, но и разведчики и даже журналисты-расследователи. В частности, он рассказал о деле по так называемой схеме Понци — деле Бернарда Мейдоффа. Жертвы мистера Мейдоффа лишились более 65 млрд долларов. В компанию К2 Intelligence обратились адвокаты потерпевших. По словам мистера Мэтьюза, розыск активов начался с интервью с жертвами для того, чтобы понять, каким образом действовал мошенник, какие документы он использовал. Затем удалось получить информацию по телефонным звонкам, почте, трансакциям мошенника. После анализа информации были установлены выгодополучатели. Сложность состояла в огромном объеме информации, речь идет о миллионах документов, но они были проанализированы при помощи специального программного обеспечения, разработанного разведкой и правоохранительными службами США. В частности, звонки мошенника были сопоставлены с трансакциями, которые происходили после них. К примеру, звонки продолжительностью около шести минут совпадали с самыми главными финансовыми махинациями. На данный момент удалось вернуть потерпевшим 10 млрд долларов.

 

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

Зміст

VOX POPULI

Судебная практика

Занимательная экономика

Акцент

Шито-вскрыто

Успеть продать

Государство и юристы

НДС в обход СЭА

Превентивная вера

Генплан

Документы и аналитика

Выслуги нет

Норма вины

Документы и аналитика

Новости из-за рубежа

Нижний предел взятки для смертной казни

КС РФ разрешил не исполнять решение Евросуда

Документы и аналитика

Представительство интересно

Новости законотворчества

Отрасли практики

Утверждены условия оплаты труда чиновников, на которых не распространяется действие закона о госслужбе

За основу принят закон о медицинской реформе

Предлагается снизить квалифтребования к нотариусам

Новости юридических фирм

Частная практика

Sayenko Kharenko названа юрфирмой года на Украине по версии Who’s Who Legal Awards 2016

ЮК FCLEX успешно отстояла в суде интересы RwS Bank

ЮФ GOLAW консультирует мирового лидера по производству медицинских перчаток

Interlegal консультирует банк по вопросам осуществления торгового финансирования на Украине

Redcliffe Partners консультирует ЕБРР по вопросам финансирования энергоэффективных технологий

ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» выступила советником концерна NICMAS

Отрасли практики

Карикатурный подход

Выйти из заключения

Стадия кино

Рабочий график

СТРАНИЦА ИЗ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА ЮРИСТА

КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ

Реструктуризация и банкротство

Репортаж

М&Активизация рынка

По уместным меркам

Герои нашего бремени

Самое важное

Успешная санация

Корпоративный блок

Розыск активен

Земучастие

Судебная практика

Не повезло

Неправильные дроби

Не преюдиция

Тема номера

Доказать интерес

Противобанковая защита

Входная процедура

Дело принципа

Потеря знания

Частная практика

По гамбургскому счету

Чемпионы по семиборью

Парадный ход

Інші новини

PRAVO.UA