Трансграничный розыск активов — тема, которая только приобретает актуальность. Именно ее обсудили 20 апреля с.г. украинские юристы и международные эксперты, специализирующиеся на международном розыске активов, в ходе бизнес-завтрака, организованного АО «Спенсер и Кауфманн».
Свое выступление советник АО «Спенсер и Кауфманн» Николай Лихачев начал с того, что розыск активов — это многоступенчатый, очень сложный процесс, включающий множество юрисдикций. Он подчеркнул, что в вопросе трансграничного розыска активов надо действовать без промедлений. И объяснил почему: если не предпринимать своевременные шаги на ранней стадии, то шансы возврата активов, даже если их удастся отследить, с каждым днем уменьшаются. Г-н Лихачев подчеркнул, что важным элементом успешного розыска является сохранность улик — документы, компьютеры, ноутбуки, электронные устройства, банковские счета будут служить основными первоначальными источниками информации о деятельности мошенника.
Николай Лихачев обратил внимание на то, что активы могут быть распределены по целому ряду стран, поэтому необходимо решить, какие юрисдикции предоставляют возможность заморозить активы наиболее эффективно и оперативно. Одной из таких стран является Англия, суды которой позволят заморозить активы не только резидентов, но и лиц, каким-то образом ассоциированных с Англией — проживающих там или имеющих активы. Затем докладчик детально рассказал о Forensic Accounting — процессе идентификации круговорота сделок. Это международное исследование, изучающее вопросы розыска активов, можно применять как доказательство в суде.
В свою очередь старший управляющий компании по розыску активов К2 Intelligence Даррен Мэтьюз привел примеры успешных историй международного розыска активов. В его команде есть не только юристы, но и разведчики и даже журналисты-расследователи. В частности, он рассказал о деле по так называемой схеме Понци — деле Бернарда Мейдоффа. Жертвы мистера Мейдоффа лишились более 65 млрд долларов. В компанию К2 Intelligence обратились адвокаты потерпевших. По словам мистера Мэтьюза, розыск активов начался с интервью с жертвами для того, чтобы понять, каким образом действовал мошенник, какие документы он использовал. Затем удалось получить информацию по телефонным звонкам, почте, трансакциям мошенника. После анализа информации были установлены выгодополучатели. Сложность состояла в огромном объеме информации, речь идет о миллионах документов, но они были проанализированы при помощи специального программного обеспечения, разработанного разведкой и правоохранительными службами США. В частности, звонки мошенника были сопоставлены с трансакциями, которые происходили после них. К примеру, звонки продолжительностью около шести минут совпадали с самыми главными финансовыми махинациями. На данный момент удалось вернуть потерпевшим 10 млрд долларов.
© Юридична практика, 1997-2024. Всі права захищені
Кількість адвокатських балів | Вартість |
---|---|
Відеокурс з адвокатської етики | 650 грн |
10 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 2200 грн |
16 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 3500 грн |
8 адвокатських балів (без адвокатської етики) | 1800 грн |
Щодо додаткової інформації
Email: [email protected]
Тел. +38 (050) 449-01-09
Пожалуйста, подождите…