МОСКВА, РОССИЯ. С 30 сентября в Москве начинает работу комиссия Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force — FATF). Члены комиссии должны будут провести проверку того, как на практике действуют законы о противодействии легализации преступных доходов. Если ситуация в России окажется удовлетворительной, это может стать основанием для ее исключения из «черного списка» стран, которые не борются с отмыванием «грязных» денег. В состав комиссии входят эксперты из США, Германии, Франции и Швеции. Во время недельного визита они проведут ряд встреч в Администрации президента, Министерстве финансов, КФМ, ФКЦБ, ЦБ, органах правопорядка, а также в некоторых коммерческих банках. Эксперты также посетят Санкт-Петербург и Тулу. Отчет комиссии будет передан европейскому комитету FATF и рассмотрен на очередной сессии в Париже 9–11 октября с.г.
© Юридична практика, 1997-2024. Всі права захищені
Кількість адвокатських балів | Вартість |
---|---|
Відеокурс з адвокатської етики | 650 грн |
10 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 2200 грн |
16 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 3500 грн |
8 адвокатських балів (без адвокатської етики) | 1800 грн |
Щодо додаткової інформації
Email: [email protected]
Тел. +38 (050) 449-01-09
Пожалуйста, подождите…