Национальный банк Украины издал постановление «О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных проверок по соблюдению банками и финансовыми учреждениями требований валютного законодательства Украины». Уполномоченные на проведение проверки должностные лица теперь не имеют права требовать от банка (финансового учреждения) предоставления копий документов, подтверждающих осуществление валютных операций, и выносить их из помещения банка (финансового учреждения). Из перечня подлежащих проверке вопросов была исключена проверка соблюдения требований действующего законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации средств, полученных преступным путем, во время осуществления валютных операций. Также уточнен перечень должностных лиц, уполномоченных проводить проверки, порядок включения банков и финансовых учреждений в планы проверок. Проведение инспекционных проверок предусмотрено исключительно в банках, но не в финансовых учреждениях.
© Юридична практика, 1997-2024. Всі права захищені
Кількість адвокатських балів | Вартість |
---|---|
Відеокурс з адвокатської етики | 650 грн |
10 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 2200 грн |
16 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 3500 грн |
8 адвокатських балів (без адвокатської етики) | 1800 грн |
Щодо додаткової інформації
Email: [email protected]
Тел. +38 (050) 449-01-09
Пожалуйста, подождите…