ПАО «К» подало иск к Национальному банку Украины о признании недействительным и отмене постановления НБУ в лице ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области о привлечении к ответственности за нарушение валютного законодательства. Окружной админсуд г. Киева и Киевский апелляционный админсуд иск удовлетворили.
ВАСУ отменил решения судов, а в удовлетворении иска отказал, поскольку валютная операция была осуществлена не в пределах одного банковского учреждения, а истец, принимая заявление на выдачу наличных, не осуществил финансовый мониторинг. Для физлица-нерезидента документом, подтверждающим источник происхождения наличных средств, в частности, может быть квитанция в форме № 377-К, но при условии, что операции с зачислением безналичной иностранной валюты на текущий счет физлица-нерезидента, поступившей из-за границы на Украину, снятие валюты со счета и продажа осуществляются в пределах одного банковского учреждения.
(Постановление ВАСУ от 21 февраля 2013 года. Дело № К/9991/72923/12. Председательствующий — Бим М.Е. Судьи — Харченко В.В., Чалый С.Я.)
© Юридична практика, 1997-2024. Всі права захищені
Кількість адвокатських балів | Вартість |
---|---|
Відеокурс з адвокатської етики | 650 грн |
10 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 2200 грн |
16 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 3500 грн |
8 адвокатських балів (без адвокатської етики) | 1800 грн |
Щодо додаткової інформації
Email: [email protected]
Тел. +38 (050) 449-01-09
Пожалуйста, подождите…