Генеральный партнер 2021 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Выпуск №49 (311) » Нет отмыванию «грязных» денег!

Нет отмыванию «грязных» денег!

5 декабря 2003 года был подписан меморандум о сотрудничестве между Государственным департаментом финансового мониторинга и Ассоциацией украинских банков (АУБ). На церемонии подписания присутствовали: первый заместитель министра финансов Украины, глава Госфинмониторинга — Сергей Гуржий и президент АУБ Александр Сугоняко, член Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, член Совета Национального банка Украины Сергей Осыка.

Сергей Гуржий отметил, что подписание меморандума — логическое завершение сотрудничества между государственным органом и общественной организацией. Меморандум, по словам г-на Гуржия, является еще одним шагом по противодействию проведению в национальной финансовой системе незаконных операций и одновременно — элементом становления финансовой системы Украины.

Александр Сугоняко акцентировал внимание присутствующих на важности меморандума для поддержания репутации банковской системы, как одной из самых прозрачных систем на Украине, а также для выхода страны из черного списка FATF и становления на Украине правового гражданского общества.

Сергей Осыка также отметил важность подписываемого документа и сообщил о готовящемся законопроекте, который адаптирует законодательство Украины к рекомендациям FATF.

Сергей Гуржий, отвечая на вопрос о результатах деятельности Госфинмониторинга, отметил, что в правоохранительные органы передано 15 материалов, по четырем из которых открыты криминальные дела.

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 комментариев
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Содержание

Государственная практика

Конвенция должна применяться

Деловая практика

Проблемы консолидированной уплаты налога на прибыль

Законодательная практика

Конфликт интересов в налогообложении

Комментарии и аналитика

Проблемные вопросы современного гражданского процесса на Украине

Неделя права

Нет отмыванию «грязных» денег!

Исполнительную службу ждут реформы

Корпоративные права государства

Анатолий Ярема сменил Шевчука

Европейские эксперты в ГИС Украины

Реформируем нотариат

Новости делового мира

Что является инвестиционной прибылью?

Изменения в лицензировании

Меняем статус

Новости законодательства

Права акционеров

На страже банковской тайны

Поспособствуем досудебному урегулированию

О правах человека

Регистрация по-новому

Новости из-за рубежа

Турция выплатила 1,1 млн долларов компенсации жительнице Кипра

В США похоронная контора откупилась от обвинений 100 млн долларов

Семьи погибших миротворцев подают в суд на украинскую авиакомпанию

Новости профессии

Союзы юристов сотрудничают

Минюст отслеживает применение незаконных нормативных актов

Первая нотариальная контора отметила юбилей

Новости юридических фирм

Открылось новое адвокатское бюро

«Правовой альянс» открыл свой сайт

В «Тект-Реале» новый замдиректора

«Правовое содействие» выиграла дело на 11 млн грн

Первая полоса

ВСУ о едином налоге

Репортаж

Страсти по военным судам

Два кодекса — один предмет регулирования

Судебная практика

Неприкасаемый фонд

Нарушение процессуальных норм — основание для отмены решения

Размер возмещения морального ущерба зависит от ряда факторов

Пропущенный срок обжалования может быть возобновлен

Тема номера

Каково будущее АПК Украины?

Правосудие с «полосатым» жезлом

Трибуна

Продажа имущества банкрота

Частная практика

«Развод» без скандала

Юридический форум

ГК и методика его применения

Другие новости

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: