Принято постановление правления Национального банка Украины «Об утверждении изменений к Положению о проведении банками финансового мониторинга» от 12 сентября 2017 года № 90.
Документ дополняется нормами, регламентирующими идентификацию и верификацию клиентов банка — физических лиц агентами. Ответственность за ненадлежащее осуществление агентами идентификации и верификации клиентов банка — физических лиц в соответствии с требованиями законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем/финансирования терроризма, возлагается на банк.
© Юридична практика, 1997-2024. Всі права захищені
Кількість адвокатських балів | Вартість |
---|---|
Відеокурс з адвокатської етики | 650 грн |
10 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 2200 грн |
16 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 3500 грн |
8 адвокатських балів (без адвокатської етики) | 1800 грн |
Щодо додаткової інформації
Email: [email protected]
Тел. +38 (050) 449-01-09
Пожалуйста, подождите…