Правление НБУ приняло постановление «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках» от 22 февраля 2018 года № 16.

При осуществлении анализа документов о финансовых операциях (намерениях осуществления финансовых операций) банк должен оценивать и учитывать риски по географическому расположению государств (территорий) регистрации, месту жительства или местонахождению участников финансовых операций на основании сформированного банком списка рисковых государств (территорий), включающего, в частности, государства (территории), по которым банк самостоятельно определил критерии рисков на основании информации, полученной из других источников.