С целью повышения способности финансовой системы Украины противостоять отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма Госфинмониторинг разработал проект приказа Минфина «Об утверждении Критериев риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».
В частности, проект предусматривает расширение действующего перечня критериев риска по типу и виду товаров и услуг, связанных с киберпреступностью, электронным мошенничеством и другими видами услуг.
© Юридична практика, 1997-2024. Всі права захищені
Кількість адвокатських балів | Вартість |
---|---|
Відеокурс з адвокатської етики | 650 грн |
10 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 2200 грн |
16 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 3500 грн |
8 адвокатських балів (без адвокатської етики) | 1800 грн |
Щодо додаткової інформації
Email: [email protected]
Тел. +38 (050) 449-01-09
Пожалуйста, подождите…