Генеральный партнер 2021 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Выпуск №3 (316) » Госорганы создают единую базу данных

Госорганы создают единую базу данных

Постановление Кабмина коснется каждого налогоплательщика

10 декабря 2003 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 1896 «О Единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ЕГИС). Хотя само постановление имеет общий характер, настораживают возможные последствия его принятия. Потому что ЕГИС не исключает возможность возврата к системе тотальной слежки и контроля.

ЕГИС фактически — громадная база данных, включающая разнообразную информацию обо всех, кто занимается бизнесом. Ведь система будет содержать не только данные о лицах, действительно отмывающих преступные доходы, и не только сведения о вызывающих подозрение операциях, но информацию о лицах и операциях, которые могли бы попасть под подозрение, а значит, почти обо всех.

Госфинмониторинг, назначенный главным исполнителем программы, должен обеспечивать использование полученной информации исключительно в служебных целях в рамках законодательства. Такая информация не подлежит распространению и передаче другим лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством. Но эти случаи можно будет в скором времени «предусмотреть» в других законах или подзаконных актах. Кроме того, с массивом информации будет работать достаточно большое количество людей. Кто в таком случае сможет поручиться за то, что эти данные не используют против добропорядочных граждан?

Программа рассчитана на поэтапное исполнение в течение 2003—2005 годов. Основными субъектами ЕГИС являются Госфинмониторинг, Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Госкомиссия по урегулированию рынков финансовых услуг, Нацбанк, СБУ, МВД, Минюст, Минэкономики, Минфин, ГНАУ, Гостаможслужба, Администрация Госпогранслужбы, Фонд госимущества, КРУ, Госкомсвязи, Госкомстат, Госкомпредпринимательства, Госкомзем и другие государственные органы.

Итак, что принесет нам новая система контроля ЕГИС? Снизит ли ЕГИС количество фактов легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма или вызовет волну злоупотреблений, которая сведет на нет все ее достижения? Ответ на этот вопрос может дать только время.

А вот ответ на другой вопрос — как юристам защитить себя и своих клиентов от ЕГИС, точнее, от возможных злоупотреблений, связанных с ее эксплуатацией, — можно дать уже сейчас: никак. Постановление Кабмина — лишь предупреждение, конкретного механизма создания и введения в эксплуатацию ЕГИС пока нет. Остается надеяться, что юристам не придется делать все возможное, чтобы данные об их клиентах и проводимых ими операциях не попали в Единую государственную информационную систему.

Ни одну базу данных не удается надолго уберечь от постороннего использования, и в скором времени информация появляется у заинтересованных лиц. Некоторые базы, ставшие достоянием общественности, продаются на раскладках за 10-15 гривен, другие — из-под прилавка за сотни долларов. Сегодня на Петровке или Караваевых Дачах можно без проблем приобрести базы «09» и «ГАИ». Возможно, со временем из-под полы будет продаваться и ЕГИС…

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 комментариев
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Содержание

Государственная практика

ГДИС начал жить по новому Кодексу

Депутаты-юристы оценивают результаты законотворческой работы

Госорганы создают единую базу данных

Деловая практика

Я памятник себе воздвиг...

Законодательная практика

С конкуренцией шутить опасно

Комментарии и аналитика

Предприятие как объект собственности

Договор дарения по новому ГК

Неделя права

Нотариусы в затруднении

Вопрос УПК остается актуальным

Юристы смогут рекламироваться в судах

Первые последствия вступления в силу новых кодексов

Дайте Семейному кодексу возможность поработать!

Новости делового мира

Нужно ли переоформлять лицензию, если изменился адрес?

Приобретение статуса финансового учреждения

Операции по документарным аккредитивам

Применение встречного однородного требования

Новости законотворчества

Лизинг — только финансовый

К вопросу представительства в суде

Закон «Об аудиторской деятельности» хотят изменить

Новости из-за рубежа

Против английского банка подан иск на 1 млрд фунтов

Оливер Кан выиграл дело против Electronic Arts

В Эстонии можно угодить за решетку прямо из интернет-форума

Новости профессии

Cтипендия от Министерства юстиции

На повестке дня — правовое сотрудничество

За взяточничество осужден сотрудник ГКЦБФР

Парламентарии посетили КСУ

Новости юридических фирм

В Украинской юридическо-информационной группе новый юрист

Научно-аналитический центр «Салком» подвел итоги работы за прошлый год

Chadbourn & Parke открыла офис в Киеве

Судебная практика

Возместить ущерб непросто...

Вещные требования должны рассматриваться в исковом производстве

Погашение налоговых обязательств осуществляется в специальном порядке

В определении должен быть указан размер требований кредиторов

Физическое лицо может принимать участие в деле о банкротстве

На что может влиять опечатка?

Тема номера

Признание сделок недействительными

Оспаривание судебных актов в процедуре банкротства

Трибуна

НДС при продаже имущества банкрота в процессе ликвидации

«Единоналожники» налог на доходы не платят

Частная практика

Есть ли у вас хороший план?

Юридический форум

«Ищу работу юриста»

Борьба с проверками

Юристу не прожить без денег!

Другие новости

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: