Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Форматировать риск

Рубрика Акцент
Как меняются подходы к определению рисковых операций согласно новой редакции закона о финмониторинге
Новая редакция Закона регулирует в том числе осуществление финмониторинга относительно операций с виртуальными активами

Продолжая адаптацию национального законодательства к стандартам ЕС, Украина обновляет механизмы финансового мониторинга. 28 апреля 2020 года вступает в силу новая редакция Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» № 361-IX от 6 декабря 2019 года (Закон). Этим нормативным актом в национальное законодательство имплементируются нормы Директивы (ЕС) 2015/849 «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма» и норм Регламента (ЕС) 2015/847 «Об информации, сопровождающей денежные переводы».

Среди основных новаций Закона отметим увеличение пороговой суммы финансовых операций, подлежащих мониторингу, с одновременным сокращением количества признаков таких операций. Кроме того, внедряется риск-ориентированный подход субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ) к проведению проверки своих клиентов, усовершенствуются процедуры раскрытия субъектами хозяйствования своих конечных бенефициарных собственников (контролеров), финмониторинг распространяется в том числе на виртуальные активы.

Новые пороги

Пороговая сумма финансовой операции повышается до 400 тыс. грн (для субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги в сфере лотерей и/или азартных игр, — 30 тыс....

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

Доступ к свежим аналитическим материалам сайта PRAVO.UA осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации).

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты «Юридическая практика» - перейдите по ссылке.

Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Slider

Содержание

Акцент

Форматировать риск

Финансовые обязательства

Государство и юристы

Капли камень точат

Ум, часть и совесть

По стойке СМИрно

Налоговая реформация

Карта событий

Новости

Спорт

Культура

Карта событий

Новости юридических фирм

Вне конкуренции

Новости из зала суда

Новости из Евросуда

Новости законотворчества

Отрасли практики

Закрытый клуб

Заземленный выход

Репортаж

Банковские тайны

Самое важное

Спрос и продолжение

Не отказать в Совете

Миг тесен

Бизнес-показатели

Судебная практика

Железнодорожная санкция

Сроки по ставке

Судебные решения

Об особенностях обжалования решений государственной исполнительной службы

Суд обязан привлечь защитника для осуществления защиты обвиняемого, удаленного из зала судебного заседания

Вопрос о снятии ареста с имущества наследодателя, препятствующего оформлению наследства, рассматривается в рамках гражданского судопроизводства

Тема номера

Правила по ведению

Участковый инспектор

Частная практика

Декларация о доходах

Победный счет

Другие новости

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: