Управление арестованными активами — эта сфера деятельности для Украины только начинает путь своего становления. Мало кто (и бизнес не исключение) понимает основную суть и преимущества нового института, который начал функционировать почти год назад с момента фактического старта деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Возможности, которые открываются для частного бизнеса в сфере управления арестованными активами, обсудили 15 ноября с.г. в столице в рамках мероприятия, инициированного АРМА совместно с Антикоррупционной инициативой ЕС в Украине, — Форума по менеджменту арестованными активами ФОРМА.

«Стратегической задачей АРМА в функции управления арестованным имуществом является привлечение бизнеса с точки зрения государственно-частного партнерства, инструмента, открывающего новые возможности для развития бизнеса совместно с публичной функцией государства, которая полностью зависит от интереса бизнеса к сотрудничеству», — такими словами открыл форум Антон Янчук, глава АРМА. Он отметил, что управление арестованными активами напрямую зависит от интереса бизнеса, поскольку чем больше интерес, тем качественнее условия управления, соответственно, больше поступлений в бюджет Украины.

Спикер также пояснил, что АРМА создано по примеру подобных институций, функционирующих в ЕС, деятельность которых насчитывает десятки лет. И подобное сотрудничество может стать важным инструментом как для государства, так и для бизнеса. Кроме того, по его словам, взаимодействие АРМА с европейскими институциями за этот короткий период уже стало отлаженным, но в целом возвращение активов — это комплексный процесс, синергия работы правоохранительных органов, судов и непосредственно Агентства.

В свою очередь, Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, отметила, что уже сегодня АРМА показывает свою эффективность. «Это говорит о том, что мы создали новую институцию, которая стала реальным примером успеха», — прокомментировала она, обратив внимание на необходимость привлечения бизнеса к деятельности АРМА. В частности, г-жа Климпуш-Цинцадзе высказала уверенность, что на форуме будут представлены механизмы, которые бизнес сможет использовать для эффективного управления активами. По ее словам, активы предприятий, находящиеся под арестом, при хорошем управлении смогут развиваться, а управляющие компании — получать от этого прибыль.

Успешность работы АРМА отметили Штефан Шлейнинг, руководитель программ сотрудничества Представительства Европейского Союза в Украине, и Рубен Мадсен, посол Дании в Украине.

«Для нас очень важно, чтобы Украина развивала такую институцию, как АРМА, поскольку это усилит институциональные способности антикоррупционных институций не только в Украине, но и в Европе», — высказал мнение Рубен Мадсен. К сожалению, граждане пока не осознают всех преимуществ работы АРМА и борьбы с коррупцией, считает Штефан Шлейнинг. Сегодня средства свободно перемещаются по миру, в связи с чем сотрудничество стран в вопросе отслеживания активов, имеющих уголовное происхождение, является крайне важным. «АРМА работает около года, но уже за этот короткий период продемонстрировало эффективность», — уверен спикер.

Эка Ткешелашвили, руководитель Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине, рассказала об опыте работы подобных институций в ЕС и сотрудничестве с Украиной. Она отметила, что аналогичные учреждения в ЕС заинтересованы в развитии и успешности АРМА, поскольку это позволит создать систему эффективного сотрудничества по розыску активов в Европе. Также спикер обратила внимание на уровень доверия бизнеса и общества к работе Агентства. «Когда будет полное понимание функции и стратегии работы АРМА, рынок по управлению активами станет только расти. И для этого необходимо выстроить эффективное взаимодействие между государственными учреждениями и частными компаниями», — отметила спикер.

В свою очередь, Ярослав Юрчишин, исполнительный директор «Transparency International Украина», напомнил, что ранее за арестованное имущество и его сохранность ответственность нес следователь, наложивший арест. Речь о сохранении арестованного имущества вообще не шла. В связи с этим создание Агентства в соответствии с европейскими стандартами стало вполне понятным шагом. АРМА за период работы показало свою эффективность, но для дальнейшего его развития необходима более плодотворная коммуникация между всеми причастными субъектами. Спикер высказал мнение, что недостаток информации создает все предпосылки для манипуляции общественным мнением в этой сфере, но АРМА может эффективно бороться и противостоять этой негативной практике. В качестве примера г-н Юрчишин рассказал о кампании по блокировке работы теплоэлектростанции во Львовской области.

«Достичь эффективности института управления активами позволит лишь золотой треугольник партнерства, в котором есть три равноправные стороны: государство, бизнес и гражданское общество», — уверен докладчик.

Бизнес-возможность

Одна из панелей форума была посвящена возможностям частного бизнеса в сфере управления арестованными активами. Пять основных принципов презентовала Елена Галигузова, советник главы АРМА. По словам спикера, такими принципами являются разнообразие активов, арест в уголовном производстве, сохранение стоимости актива, временный арест и институт профессиональных управляющих.

Спикер сообщила, что когда речь идет об управлении активами, подразумевается любой актив, будь то транспортные средства, недвижимость, производственные мощности или целое предприятие.

Сохранность активов, по словам Елены Галигузовой, является одной из стратегических задач АРМА. «Сегодня в управлении АРМА находятся более 500 различных активов общей стоимостью свыше 2 млрд грн. Это новый рынок налаживания государственно-частного партнерства, и Агентство без бизнеса не сможет его развивать», — убеждена докладчик.

При этом г-жа Галигузова обратила внимание, что очень многих сегодня интересует вопрос вознаграждения за услугу. Здесь все зависит от эффективности управления: вознаграждение может составлять и 10 %, и 30 % — в соответствии с условиями договора. Более того, вознаграждение управляющим выплачивается не из государственного бюджета, а из тех доходов, которыми оперирует актив.

Далее Антон Янчук представил документ «Руководство по управлению арестованными активами».

«Наступила критическая точка, когда АРМА должно изложить содержание института управления арестованным имуществом пошагово», — начал презентацию г-н Янчук. Документ представляет собой систематизированное пошаговое руководство, в котором содержатся как законодательные предпосылки деятельности Агентства, так и ключевые функции и результаты его работы за текущий год.

По словам г-на Янчука, этот документ очень важен для работы следователей и прокуроров, следственных судей и судов, управляющих активами, партнеров, в том числе и потенциальных.

Руководство состоит из 15 разделов и четырех смысловых элементов: изложение ключевых норм законодательства, их толкование, судебная практика и обзор нормативного регулирования в иностранных юрисдикциях. Г-н Янчук сообщил, что документ в ближайшее время будет опубликован на двух языках. Более того, Руководство планируется переиздавать ежегодно с целью большей открытости для бизнеса и общества.

В свою очередь, Василий Билоус, член Общественного совета АРМА, отметил, что управление активами по своей сути является инструментом защиты конкретных юридических и физических лиц, его основная цель — сохранение стоимости управляемого актива. По словам докладчика, никто сегодня не застрахован от предвзятого суждения правоохранителей о возможной причастности какого-либо лица к уголовному правонарушению.

«Сотрудничество с АРМА не только позволит развить рынок, но и поможет государству детенизировать экономику», — резюмировал г-н Билоус.

Активный доход

В рамках панели форума «Чем и как АРМА может управлять» выступили Виталий Ризнык, начальник управления по вопросам управления активами АРМА, и Павел Михайлиди, член Общественного совета АРМА.

Чем и как АРМА может управлять — вопрос, который больше всего интересует бизнесменов. Обращаясь к потенциальным менеджерам по управлению активами, Виталий Ризнык подчеркнул, что АРМА не передаются в управление пассивы, так как только активы являются объектом управления. Такими активами могут быть денежные средства и банковские металлы, недвижимость, транспортные средства, целостные имущественные комплексы, корпоративные права и ценные бумаги, производственные предприятия. И этот перечень не является исчерпывающим.

В то же время, по словам спикера, традиционно самым популярным активом остается недвижимость. Данный актив наиболее ликвидный в плане управления и генерации доходов, поэтому АРМА в первую очередь ориентируется на управляющего, имеющего свою клиентскую базу потенциальных арендаторов, сказал Виталий Ризнык.

Управление активами — временное мероприятие, и оно не лишает права собственности. В любое время арест может быть отменен, соответственно, будет прекращено право управления, в таком случае АРМА обязано вернуть актив собственнику.

Спикер также отметил, что одним из специфических активов является целостный имущественный комплекс. В управление АРМА передается полный комплекс активов, которыми владеет то или иное предприятие. Такой формат управления наиболее эффективен, поскольку в данном случае наличие полного доступа к договорной и материальной базе предприятия обеспечивает возможность получения дохода, считает Виталий Ризнык.

Что касается движимого имущества, то в основном в управление передаются транспортные средства. Это активы двойного предназначения, отметил спикер. С одной стороны, автомобиль может быть объектом гражданского договора, с другой — содержание транспортного средства требует затрат, что приводит к трудностям при его реализации.

Если говорить о не совсем традиционных активах, таких как доля в уставном капитале, акции и другие ценные бумаги, то, как показывает практика, они наиболее привлекательны для бизнеса. Речь идет о стопроцентном или преимущественном контроле, в то же время все зависит от финансового состояния предприятия. Задача АРМА — провести аудит предприятия и определить, могут ли активы использоваться в дальнейшем для получения прибыли. В противном случае целесообразнее их реализовать, такой вариант развития событий, скорее всего, не понравится собственнику активов, но только так можно устранить риск банкротства предприятия, убежден Виталий Ризнык.

Еще одна особенность активов, которые находятся в управлении АРМА, — их правовой статус. В основном все активы являются вещественными доказательствами. Но это никоим образом не должно пугать бизнесменов, поскольку уголовный процессуальный закон предусматривает, что при принятии решения о передаче имущества в управление АРМА лицо, инициирующее такую передачу, должно учитывать степень вреда для уголовного производства. Бизнесмен-управляющий, который настроен на получение прибыли, должен понимать, что, несмотря на «статус» вещественного доказательства, актив остается обычным объектом экономического оборота. «Управляющий — помощник государства в управлении арестованными активами», — подчеркнул Виталий Ризнык.

По словам спикера, есть три способа управления активами. Наиболее простой для денежных средств и драгоценных металлов — размещение их на депозитных счетах в государственных банках. Другой путь управления — реализация активов, что происходит по решению суда. Для бизнеса наиболее интересным способом является управление на основании договора. Субъект хозяйствования может заключить соответствующий договор с АРМА после прохождения конкурсного отбора, подчеркнул Виталий Ризнык.

Член Общественного совета АРМА Павел Михайлиди рассказал о сотрудничестве с АРМА. Докладчик подчеркнул, что Общественный совет стремится к развитию своего института, с этой целью эксперты намерены работать над созданием коммуникационной площадки между АРМА и общественностью. На вопрос, как АРМА следует управлять активами, Павел Михайлиди ответил: «В первую очередь — открыто и профессионально, поэтому АРМА должно привлекать как можно больше субъектов хозяйствования».

Потенциальный управляющий

В ходе очередной панели Виталий Ризнык и председатель Общественного совета при АРМА Глеб Каневский рассказали о том, кто и как может стать управляющим арестованного имущества и каким образом работа Общественного совета помогает осуществлять АРМА свои функции.

По словам г-на Ризныка, управляющими активов могут стать физические лица — предприниматели и юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Управляющий выбирается на конкурсной основе для конкретного актива. «При выборе победителя мы придерживаемся принципов равенства, общей доступности и четкого соответствия требованиям к потенциальным управляющим», — отметил спикер. Такие требования опубликованы на официальном сайте АРМА. «Они стандартные: нужно иметь соответствующее финансовое состояние, материально-техническое обеспечение и определенный опыт на рынке», — конкретизировал Виталий Ризнык. Спикер также обратил внимание на то, что потенциальный управляющий должен предоставить программу управления соответствующим активом.

Что касается финансовых обязательств потенциального управляющего, то, как подчеркнул г-;н Ризнык, обязательные сборы или госпошлина за участие в отборе не уплачиваются. Финансирование отдельных операций потребуется только от победителя отбора, сюда относится оплата государственной регистрации отдельных договоров, стоимости оценки имущества, услуг страхования от уничтожения имущества, нанесения вреда вследствие действий третьих лиц, а также оплата такого вида страхования, как профессиональная ответственность управляющего перед собственником активов.

Далее г-н Ризнык передал слово Глебу Каневскому, который рассказал о позитивных моментах работы Общественного совета при АРМА. Спикер отметил, что год назад Общественный совет провел работу по распространению информации об АРМА среди СМИ, представителей экспертной среды, адвокатского сообщества и бизнеса.

После того как к АРМА стали переходить первые активы, в СМИ начали появляться публикации о том, что Агентство представляет собой что-то вроде рейдерского формирования. «Такой характер публикаций начал формировать по отношению к АРМА негативный шлейф», — заявил спикер и добавил, что вовремя в работу включился Общественный совет, который развеял подобные мифы. Г-н Каневский также пригласил слушателей принять участие в очередных выборах в общественный совет, которые планируется провести до 2020 года.

Иностранная аналогия АРМА

Каждое государство на свое усмотрение устанавливает механизмы и способы управления разными видами арестованного или конфискованного имущества, отметили участники ФОРМА. В рамках панели «Управление отдельными видами арестованных активов» своим опытом поделились представители международных организаций, а также национальных, аналогичных АРМА, офисов.

Гермиона Корнье, консультант Инициативы по возвращению украденных активов (StAR), отметила первые успехи Украины в управлении арестованными активами. Так, в Украине предусмотрена возможность продавать такие активы, размещать их на депозитарных счетах и таким образом получать прибыль от их реализации, тогда как в Африке и во многих других странах такой возможности нет, подчеркнула эксперт. Кроме того, АРМА имеет возможность постоянно проводить мониторинг активов. Но для обеспечения прозрачности деятельности АРМА необходимо создавать ресурсы, предоставляющие общественности более широкий доступ к информации о результатах работы Агентства, советует иностранный специалист.

О бельгийском опыте управления арестованными активами участникам форума рассказал Жан Мишель Верель, директор Центрального офиса ареста и конфискации Королевства Бельгии. Так, Жан Мишель Верель сообщил, что их офис подчиняется генеральной прокуратуре и подотчетен министерству юстиции. Такую модель эксперт считает наиболее эффективной для их страны. Что касается такого специфического актива, как криптовалюта, то для управления криптоактивами целесообразно привлекать частный сектор. Во-первых, только частный сектор сможет обеспечить продажу активов по наивысшей цене, во-вторых, привлечение профессионалов в криптосфере позволит обеспечить безопасность от хакерских атак.

Британским опытом частного сектора в управлении арестованными активами поделился Айдан Ларкин, руководитель департамента возвращения активов группы аукционов Wilsons. Глобальная цель изъятия активов — в лишении преступников доходов, полученных незаконным путем, начал свое выступление эксперт. Компания Айдана Ларкина исполняет функцию менеджмента активов, так как государственного органа в этой сфере в Великобритании нет. «Наша формула такова: частный сектор помогает государству вернуть средства в бюджет без каких-либо расходов для государства, так как мы сами себя финансируем. Наша основная задача — поддержание сохранности имущества, таким образом, мы обеспечиваем сохранение ценности актива. Для выгодной реализации арестованных активов мы рекламируем такое имущество по всему миру, поскольку можем обеспечить его перевозку в любую страну», — говорит эксперт.

Об опыте функционирования подобного частного предприятия в Украине рассказал генеральный директор ГП «СЕТАМ» Виктор Вишнев.

Перед ГП «Сетам» стоят две основные задачи — обеспечение сохранности арестованных активов до момента торгов и максимально честное проведение аукциона. В этом ключе Виктор Вишнев отметил, что предприятие активно работает над тем, чтобы убедить украинцев участвовать в аукционах по реализации арестованных активов. Как и иностранные коллеги, ГП «СЕТАМ» обеспечивает сохранность, оценку, транспортировку активов. Г-н Вишнев подчеркнул, что в Украине нет необходимости работать над маркетингом, поскольку функцию «рекламы» в большей степени выполняют украинские СМИ, распространяя информацию о реализации актива. В то же время такая популярность зачастую и отпугивает потенциальных покупателей.

Виктор Вишнев обратил внимание и на достижения ГП «СЕТАМ». Так, государственное предприятие стало первым в мире онлайн-аукционом с использованием технологии blockchain.

Бизнес & АРМА

В фокусе второй части панели «Управление отдельными видами арестованных активов» были представлены четыре кейса, переданных АРМА соответствующим управляющим.

Модератором дискуссии выступила Елена Галигузова. Г-жа Галигузова отметила, что не так давно к новому управляющему — КП «Центр организации дорожного движения» перешел конгрессно-выставочный комплекс «Парковый», широко известный как вертолетная площадка.

Директор коммунального предприятия «Центр организации дорожного движения» Виктор Черний рассказал, что передача комплекса в управление является первым опытом, которым он готов поделиться со слушателями. По его словам, площадь всего объекта составляет более чем 20 тысяч м². Уровень социального значения данного объекта высок. «Наша задача как управляющей компании — сохранить имущество и эффективно им управлять, принося доходы в государственный бюджет. В ходе управления мы также несем большие затраты», — сказал спикер. По его словам, дальнейшая задача коммунального предприятия состоит в том, чтобы каждый квадратный метр объекта получил своего пользователя. Спикер добавил, что сегодня вертолетная площадка готова к работе на 95 %.

Презентацию следующего кейса, о котором слышала вся Украина, провел Константин Сушко, управляющий партнер ЧП «Гарант Энерго М». Он рассказал о трудностях, возникших при принятии в управление двух теплоэлектростанций, которые находятся во Львовской области. По мнению г-на Сушко, следует внести изменения в законодательство, которые позволят новому управляющему, принимающему объекты подобной специфики, заниматься именно их управлением, а не терять время на получение разрешительных документов.

Докладчик пояснил, что по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Соломенским районным судом г. Киева было принято решение об аресте энергетических объектов — Новороздольской ТЭЦ и Новояворовской ТЭЦ, договоры о передаче в управление двух ТЭЦ подписаны между АРМА и ЧП «Гарант Энерго М» 24 сентября 2018 года. «Первая проблема, с которой мы столкнулись, — отсутствие хозяйственных лицензий и согласованных тарифов на производство, поставку и распределение тепло- и электроэнергии», — продолжил г-н Сушко. По его словам, уже заказано необходимое оборудование, которое позволит вырабатывать тепло- и электроэнергию, и с 1 декабря с.г. она будет поставляться потребителям.

На вопросы г-жи Галигузовой, как можно оценить сотрудничество с АРМА и получает ли ЧП «Гарант Энерго М» поддержку, спикер ответил, что все проблемы правового поля решаются с АРМА оперативно.

Следующий кейс касался передачи в управление арестованных автомобилей Aston Martin, BMW Х5 и BMW Х7 ООО «Лакшери Транс».

По словам Артура Подлужного, директора ООО «Лакшери Транс», два первых автомобиля были переданы около месяца назад: «Авто эксклюзивные, и у нас, как в любом бизнесе, есть сезонность, но транспортные средства переданы в аренду партнерам, и средства от их использования уже поступают на счет, который мы открыли для работы с АРМА».

Ряд проблем были связаны с доступом к этим автомобилям, ведь транспортные средства такого класса имеют заблокированные сигнализации. «С помощью АРМА мы решили данный вопрос, установили новые сигнализации, сделали ключи к автомобилям и получаем поддержку в формировании документов на авто», — сказал спикер.

Завершающей частью панели стало выступление члена совета правления директоров Агентства по менеджменту активами Итальянской Республики Бьянки Марии Скалет. Спикер рассказала об особенностях передачи в управление арестованных активов в Италии.

«17 тысяч объектов недвижимости находятся сейчас у нас, около 13 тысяч мы передали в управление, — рассказала докладчик о масштабах активов итальянского агентства. — Нам переданы также такие объекты, как торговый центр стоимостью 70 млн евро, дворец, конфискованный у мафии, который сейчас используется как отель и ресторан». Как отметила спикер, в Италии конфискованные активы, принадлежавшие мафиозным структурам, передаются в пользование обществу для социальных нужд, прямой их продажи стараются избежать.

По завершении форума Антон Янчук и Эка Ткешелашвили подвели итоги форума, который, по словам г-на Янчука, стал началом диалога АРМА с бизнесом. Спикеры выразили надежду, что такое мероприятие, но уже с новыми актуальными вопросами состоится и в следующем году.

Экспертная оценка

Настроиться на чистоту

Штефан ШЛЕЙНИНГ,
руководитель программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине

— Что нужно для того, чтобы государство в лице соответствующих органов было эффективным управляющим арестованного имущества? Как минимизировать коррупционные риски в рамках этих процессов?

— АРМА и государство должны быть уверены в том, что арестованными активами управляют профессионально и их ценность сохраняется и приумножается. Поэтому АРМА нуждается в поддержке экспертов и профессиональных менеджеров из частного сектора с определенной экспертизой на том или ином рынке, что мы и можем сегодня наблюдать на конкретных примерах.

Такие мероприятия, как ФОРМА, уместны, поскольку объединяют государственные и частные компании для обмена опытом. Форум обеспечил площадку для информирования, обмена мнениями и опытом, для того, чтобы АРМА и частный бизнес использовали всю свою экспертизу и знания, необходимые им для управления активами (имуществом, собственностью).

Борьба с коррупцией — это сложный процесс, и результаты зависят от совместной работы различных антикоррупционных институтов, таких как НАБУ, Высший антикоррупционный суд, который, кстати, скоро начнет работу. Поскольку каждая из этих институций, как и АРМА, имеет специфическую направленность и конкретные задачи, важны согласованные действия каждого элемента данной цепочки. Ведь борьба с коррупцией зависит от тесного сотрудничества антикоррупционных органов. Так, например, создание АРМА стало общим успехом для работы в этом направлении.

AРMA — один из ключевых элементов реформированной правоохранительной системы Украины, поскольку играет решающую роль в эффективном изъятии и конфискации незаконных активов.

Как известно, причина коррупции и других форм экономической преступности — обогащение. Поэтому эффективная конфискация доходов от преступлений лишает преступников их самого драгоценного трофея — их денег и позволяет вернуть активы и ценности обществу и гражданам страны.

Следовательно, профессиональное возращение активов не только восстанавливает справедливость и сдерживает преступность, но и приносит обществу экономические и социальные выгоды.

С начала 2000 года страны ЕС модернизируют свою правовую и институциональную структуру для содействия процессу возвращения и конфискации активов и налаживания международного сотрудничества в этой области. AРMA также активно принимает в этом участие и уже управляет разнообразными активами: от коммерческой недвижимости и электростанций до роскошных автомобилей и кораблей.

Управление арестованными активами даже начало приносить доходы для украинского государства и создало новые бизнес-возможности для украинских и иностранных компаний.

Розыск активен

Эка ТКЕШЕЛАШВИЛИ,
председатель Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине (EUACI)

— Как развивается международное сотрудничество в сфере розыска, ареста и дальнейшего управления арестованными активами? Нужно ли прямое процессуальное взаимодействие между такими органами разных государств?

— Такая законодательная база уже определена, причем не только на уровне Европейского Союза, но и на международном уровне. Ключевым в этой сфере деятельности является именно правовое сотрудничество между соответствующими агентствами разных стран. Сегодня трудно представить эффективное проведение действий по выявлению и отслеживанию перемещения денежных средств и других активов, в том числе связанных с отмыванием денег, организованной преступностью или с коррупционными деяниями, соответствующими органами одной страны без обмена информацией с коллегами из других государств.

Поэтому помимо двусторонних процессуально-правовых отношений, регулирующих отношения между государствами, уже развиты профессиональные международные сети обмена информацией. Эти сети позволяют проводить эффективное расследование преступлений, в том числе и розыск материальных активов, полученных незаконным путем. Такие сети есть у Интерпола и Европола. Также существует неофициальная (неформальная) сеть CARIN (Камденская межведомственная сеть по вопросам возврата активов), в которую входят 54 зарегистрированных государства-члена, которая позволяет им проводить эффективный обмен информацией. И сегодня с нашей помощью эксперты АРМА наладили активный обмен данными.

Так, если АРМА необходимо провести розыск активов, полученных преступным путем, по запросу, скажем, НАБУ или правоохранительных органов, занимающихся организованной преступностью, то Агентство использует как открытые базы данных, так и базы данных с закрытой для общего доступа информацией. В большей степени эксперты используют данные, полученные в результате партнерского сотрудничества, из тех стран, в отношении которых есть подозрение о нахождении на их территории таких активов.

Поэтому международное сотрудничество и обмен информацией в сфере розыска материальных активов — это ключевой аспект для работы антикоррупционных органов.

В свою очередь, Антикоррупционная инициатива Европейского Союза активно содействует развитию таких отношений между АРМА и подобными агентствами государств-партнеров как на двустороннем уровне, так и в неформальных сетях обмена данными. И в этом направлении мы добились довольно ощутимых успехов по обоим направлениям.

С нашей помощью эксперты АРМА начали сотрудничество в наиболее влиятельных сетях обмена информацией, таких как CARIN. Теперь эта кооперация не только помогает получать информацию о незаконных активах, но и содействует АРМА в международных расследованиях.

Барьерная лестница

Ярослав
ЮРЧИШИН,
исполнительный директор Transparency International Ukraine

— Способствует ли украинское законодательство (прежде всего правоприменительная практика) розыску и возврату активов и привлечению виновных к ответственности? Что нужно для его усовершенствования?

— Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти, в его функции входят формирование и реализация государственной политики в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве. Предпосылкой создания АРМА были обязательства, которые взяла на себя Украина в рамках выполнения Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины, обязательные для Украины рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другие международные обязательства Украины. Особую актуальность создание такого института получило из-за вызовов, которые стояли и стоят сейчас перед Украиной, в связи с уровнем охвата различных сфер государственного управления коррупционными схемами.

АРМА создано по аналогу учреждений по возврату и управлению активами, успешно функционирующих в государствах — членах ЕС в соответствии с решением Совета Европейского Союза № 2007/845/JHA от 6 декабря 2007 года и других актов законодательства ЕС. Согласно этим стандартам АРМА не занимается привлечением к ответственности. АРМА не является правоохранительным органом. Ключевые функции АРМА — розыск активов с целью их ареста в уголовном производстве и управление арестованным имуществом.

При этом для деятельности Агентства существует ряд препятствий, которые существенно снижают эффективность работы. В частности, АРМА сталкивается с проблемой оперативного получения информации из баз данных с ограниченным доступом для выявления и розыска активов. Сегодня АРМА ограничено в доступе к источникам информации об активах, что затрудняет выполнение возложенных на него задач. И, как следствие, существуют препятствия для эффективного международного взаимодействия. Рамочным решением Совета ЕС № 2006/960/JHA от 18 декабря 2006 года об упрощении обмена информацией и разведданными между правоох