На официальном портале Верховного Совета Украины обнародовано письмо Министерства юстиции Украины от 17 февраля с.г. № 31-32/84. В нем идет речь о возможности одновременного проведения проверок организации нотариальной деятельности нотариусов, исполнения ими правил нотариального делопроизводства за определенный период и плановых проверок нотариусов как субъектов первичного финансового мониторинга. Такое разъяснение было сделано в соответствии с новой редакцией Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».
Указанный порядок, вероятно, пойдет на пользу нотариусам: они смогут экономить время, так как будут проверяться одновременно на двух основаниях. По результатам проверки будут составлены два отдельных акта. Основанием для проверок являются два приказа: отдельно по каждому виду проверки. Эти приказы вправе издавать следующие субъекты: Главное управление юстиции, Министерство юстиции Украины в Автономной Республике Крым, главные управления юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе.
Порядок проверок урегулирован приказами Минюста.
Плановая проверка организации нотариальной деятельности проводится не чаще, чем раз в два года, в то время как внеплановая повторная проверка — по обращениям физических и юридических лиц. Внеплановая проверка может коснуться и периодов, в которых уже проводилась проверка. В акте проверки, среди прочего, указывается профессиональный уровень нотариуса. Срок проведения проверки не ограничен.
Плановая проверка нотариусов как субъектов первичного финмониторинга проводится не чаще, чем раз в три года. Проверка назначается на срок, необходимый для обеспечения своевременного и полного ее проведения, но не более 7 рабочих дней. При необходимости срок продлевается еще на 5 дней.
© Юридична практика, 1997-2024. Всі права захищені
Кількість адвокатських балів | Вартість |
---|---|
Відеокурс з адвокатської етики | 650 грн |
10 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 2200 грн |
16 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 3500 грн |
8 адвокатських балів (без адвокатської етики) | 1800 грн |
Щодо додаткової інформації
Email: [email protected]
Тел. +38 (050) 449-01-09
Пожалуйста, подождите…