В начале октября Денис Бугай, адвокат, партнер ЮК VB PARTNERS, по специальному приглашению коллег принял участие в качестве докладчика в ежегодном XV Международном форуме корпоративных юристов. В этом году мероприятие проводилось в г. Батуми (Грузия).
Денис Бугай презентовал основные инструменты защиты от уголовных угроз для акционеров и менеджмента банков. Как известно, за последние два года на Украине наблюдается беспрецедентное количество ликвидаций банков. Национальный банк вывел с рынка более 80 финансовых учреждений. Данный процесс сопровождается десятками уголовных дел в отношении акционеров и менеджмента банков. Нередки случаи ареста имущества и избрания меры пресечения в виде взятия под стражу. Сложившаяся ситуация нехарактерна для предыдущих 25 лет истории развития сектора финансовых услуг и требует новых форматов работы адвокатов в сфере White-Collar-Crime.
В своем выступлении г-н Бугай озвучил как ключевые риски, так и способы их нейтрализации. К потенциальным точкам напряжения, используемым правоохранителями для обвинения банковских служащих, адвокат относит следующее: нарушение корпоративных процедур и регламентов как основание обвинения в хищении/присвоении; оформление сделок после их фактического осуществления; халатность; операции со связанными лицами; операции с «рисковыми» клиентами (госпредприятия, компании с признаками фиктивности и т.д.); искажение отчетности банка.
© Юридична практика, 1997-2024. Всі права захищені
Кількість адвокатських балів | Вартість |
---|---|
Відеокурс з адвокатської етики | 650 грн |
10 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 2200 грн |
16 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 3500 грн |
8 адвокатських балів (без адвокатської етики) | 1800 грн |
Щодо додаткової інформації
Email: [email protected]
Тел. +38 (050) 449-01-09
Пожалуйста, подождите…