В начале октября Денис Бугай, адвокат, партнер ЮК VB PARTNERS, по специальному приглашению коллег принял участие в качестве докладчика в ежегодном XV Международном форуме корпоративных юристов. В этом году мероприятие проводилось в г. Батуми (Грузия).

Денис Бугай презентовал основные инструменты защиты от уголовных угроз для акционеров и менеджмента банков. Как известно, за последние два года на Украине наблюдается беспрецедентное количество ликвидаций банков. Национальный банк вывел с рынка более 80 финансовых учреждений. Данный процесс сопровождается десятками уголовных дел в отношении акционеров и менеджмента банков. Нередки случаи ареста имущества и избрания меры пресечения в виде взятия под стражу. Сложившаяся ситуация нехарактерна для предыдущих 25 лет истории развития сектора финансовых услуг и требует новых форматов работы адвокатов в сфере White-Collar-Crime.

В своем выступлении г-н Бугай озвучил как ключевые риски, так и способы их нейтрализации. К потенциальным точкам напряжения, используемым правоохранителями для обвинения банковских служащих, адвокат относит следующее: нарушение корпоративных процедур и регламентов как основание обвинения в хищении/присвоении; оформление сделок после их фактического осуществления; халатность; операции со связанными лицами; операции с «рисковыми» клиентами (госпредприятия, компании с признаками фиктивности и т.д.); искажение отчетности банка.