Итальянская прокуратура распорядилась вернуть Банку Ватикана 23 млн евро, замороженных в ходе расследования дела об отмывании денег, — передает BFM.ru со ссылкой на ASCA.
Подразделение финансовой разведки Банка Италии начало расследование в конце 2009 года. Был установлен факт перевода значительных сумм с нарушением норм законов о борьбе с отмыванием денег.
Отметим, что после этого случая в Ватикане было создано Управление финансовой информации, которому поручено бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.
© Юридична практика, 1997-2024. Всі права захищені
Кількість адвокатських балів | Вартість |
---|---|
Відеокурс з адвокатської етики | 650 грн |
10 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 2200 грн |
16 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 3500 грн |
8 адвокатських балів (без адвокатської етики) | 1800 грн |
Щодо додаткової інформації
Email: [email protected]
Тел. +38 (050) 449-01-09
Пожалуйста, подождите…