Своим постановлением «О порядке наложения Национальным банком Украины штрафов за нарушение банками требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» НБУ установил, что за ненадлежащее выполнение «антиотмывочного» Закона НБУ может наложить на банк штраф в размере до 1000 ннмдг. Решение о наложении штрафа принимает Комиссия Нацбанка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков или соответствующая комиссия НБУ при территориальном управлении на основании результатов плановых и внеплановых проверок деятельности банков или их филиалов. Территориальное управление НБУ в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о наложении штрафа направляет это решение с сопроводительным письмом, содержащим предложение банку-нарушителю добровольно уплатить сумму штрафа в течение 3-х рабочих дней, начиная со следующего дня после получения им этого решения. В случае невыполнения решения в указанный срок в добровольном порядке штраф взыскивается через суд.
© Юридична практика, 1997-2024. Всі права захищені
Кількість адвокатських балів | Вартість |
---|---|
Відеокурс з адвокатської етики | 650 грн |
10 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 2200 грн |
16 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 3500 грн |
8 адвокатських балів (без адвокатської етики) | 1800 грн |
Щодо додаткової інформації
Email: [email protected]
Тел. +38 (050) 449-01-09
Пожалуйста, подождите…