В 2017 году финансовые власти Австралии выдвинули обвинения банку Commonwealth Bank of Australia (CBA) в отмывании средств. В процессе урегулирования спора CBA согласился выплатить рекордный штраф в размере более 529 млн долл. США властям Австралии, передает «РАПСИ-ньюс» со ссылкой на Reuters.

Соглашение между банком и властями страны подлежит утверждению Федеральным судом Австралии.

В рамках дела крупнейший банк Австралии на судебном заседании признал, что допустил 53 тысячи 750 случаев нарушения законодательства против отмывания денег и финансирования терроризма. В частности, СВА не сообщал регуляторам о подозрительных операциях, а процедуры мониторинга в финансовом учреждении практически не работали.

Как следует из судебных материалов, средства, отмытые через счета в СВА, включали доходы от ввоза и распространения наркотиков и огнестрельного оружия, а несколько трансакций могли быть связаны с подготовкой терактов или финансированием терроризма.