Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

КИЕВ. 8 апреля состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины, начальника налоговой милиции Виктора Жвалюка, посвященная итогам работы ГНАУ за первый квартал 2002 года.

По словам главного налогового милиционера, за этот период ГНАУ возбуждено почти 3 тыс. уголовных дел, 1,7 тыс. из которых — за уклонение от уплаты налогов. При этом 124 уголовных дела в первом квартале 2002 года ГНАУ возбуждено в отношении «сокрытия» валютной выручки за рубежом. В результате расследования этих дел на Украину возвращено почти 16 млн долларов. Тем не менее 2,5 млн долларов еще остаются за рубежом. По этим делам ведется следствие, — подчеркнул начальник налоговой милиции.

По данным г-на Жвалюка, ГНАУ за указанный период было возбуждено 276 уголовных дел об отмывании «грязных» средств. В результате расследования таких дел налоговики выявили легализованных денег, имущества на сумму более 90 млн гривен.

Значительные объемы «теневых» денег, по словам главного налогового милиционера, продолжают обращаться и в стратегической сфере украинской экономики — топливно-энергетическом комплексе. В первом квартале 2002 года здесь было выявлено более 140 преступлений.

Еще одной сферой повышенных уголовных рисков ГНАУ считает кредитно-финансовую и банковскую системы, где раскрыто 299 преступлений, 180 из которых касались неуплаты налогов. Сотрудники налоговой прекратили деятельность 46 конвертационных центров, выявили 1,3 тыс. фиктивных коммерческих фирм, со счетов которых было передано в бюджет около 7 млн гривен.

В заключение Виктор Жвалюк отметил, что от нового созыва Верховного Совета Украины налоговики ожидают прежде всего принятия закона об отмывании денег. По его мнению, действие этого нормативного акта значительно снизит количество таких преступлений и сделает работу ГНАУ в этом направлении более эффективной.

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 комментариев
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Содержание

Государственная практика

КАКИЕ ЦЕЛИ ОПРАВДЫВАЮТ ТАКИЕ СРЕДСТВА?

Законодательная практика

ЯМЩИК, НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ

Зарубежная практика

СКАЗКИ ВЕНСКОГО ЛЕСА

Неделя права

ТЕРЯЕМ МИНИСТРОВ — ПОЛУЧАЕМ ГОССЕКРЕТАРЕЙ

Новости из-за рубежа

«ДОКТОР СМЕРТЬ» ОПРАВДАН

ПАРЛАМЕНТ ЮГОСЛАВИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРИБУНАЛОМ

В США ПЕРЕСМАТРИВАЮТ ЗАКОН О ВЫБОРАХ

РУССКОГО ШПИОНА ПОВТОРНО ОСУДИЛИ В ПОЛЬШЕ

РОССИЯ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О БУДУЩЕМ КАЛИНИНГРАДА

Новости профессии

ГДЕ ОБЖАЛОВАТЬ БУДЕТЕ?

ИНВЕСТИРУЙТЕ, ГОСПОДА!

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА!

СОЗДАН МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД

СОБЛЮДАЮТСЯ ЛИ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕННЫХ?

Первая полоса

ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО...

Прецеденты

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Судебная практика

ПРИСЯЖНЫЕ: КТО ОНИ?

ПРАВОСУДИЕ В ЗАКОНЕ

Тема номера

ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ

ЧТО ТАКОЕ ВИДЕОГРАММА... И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЛИЦО

Юридический форум

БЕСПРИЗОРНОЕ СУДЕЙСТВО

Другие новости

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: