Адвокаты должны согласовать с Госфинмониторингом сроки подачи информации – действует порядок

Сроки финмониторинга, а именно время ответа на запрос, можно продлить, подав Госфинмониторингу электронное заявление.

Вступил в силу новый порядок согласования с Госфинмониторингом сроков предоставления запрашиваемой информации, утвержденный приказом Минфина от 27.10.2020 № 637.

Порядок согласования 2015 года утратил силу.

Согласно закону о финмониторинге субъекты первичного финансового мониторинга (к которым относятся и адвокаты), которые по объективным причинам не могут соблюсти установленные законом сроки, должны согласовать с Госфинмониторингом другие сроки предоставления запрашиваемой информации.

Так, если сроки не соблюдаются, Госфинмониторингу на следующий рабочий день после получения запроса следует подать электронное заявление о продлении сроков ответа.

В заявлении должна быть указана такая информация:

• номер и дата запроса (регистрации в Госфинмониторинге) и дата его получения субъектом;
• реквизиты субъекта – полное наименование; идентификационный код по ЕГРПОУ; Ф.И.О. физического лица – предпринимателя, физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, ИНН или номер паспорта;
• сведения об объективных причинах необходимости продления сроков подачи информации (количество финансовых операций, по которым необходимо дать ответ, объем информации, которая требует копирования или сканирования большого количества документов, получение данных из архивов, представление информации в бумажной форме и т.п.);
• сроки, необходимые для подготовки информации;
• должность, Ф.И.О. лица, подписывающего заявление;
• номер телефона.

Госфинмониторинг может отказать в продлении сроков, если:

• заявление поступило после окончания следующего рабочего дня со дня поступления запроса к субъекту;
• запрос о надлежащей проверке, на основании которого поступило заявление, был сформирован в соответствии с подпунктом “а” пункта 11 части 2 статьи 8 Закона.

Как ранее писала “Юридическая практика”, на адвокатов начнут составлять админпротоколы за препятствование финмониторингу. Кроме того, адвокаты должны проходить обучение по финмониторингу.