Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 апреля 2019 года, 23:27

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

UniCredit заплатит США 1,3 млрд долларов по делу о нарушении санкций

Минфин США считает, что кредитная организация UniCredit нарушила санкционный режим и законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения.

UniCredit заплатит Минфину США более 1,3 млрд долларов в рамках достигнутого соглашения по делу о нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, а также санкционного режима в отношении Ирана, Кубы, Мьянмы, Ливии, Судана и Сирии, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. Следствие считает, что кредитная организация провела более 2000 операций на сумму более 500 млн долларов США «через финансовые учреждения в Соединенных Штатах при очевидном нарушении нескольких американских санкционных программ».

Ранее уже сообщалось, что UniCredit заплатит Федеральной резервной системе США (выполняет функции центробанка страны) 158 млн долларов США за «небезопасную и неприемлемую практику, связанную с недостаточным контролем за соблюдением санкций и надзором за своими дочерними банками».

UniCredit — итальянский банк, одна из крупнейших кредитных организаций, работает в 22 странах Европы и еще в 27 странах мира.

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 16 (1112) от 16/04/19 Свежий номер

Банкротство

№ 16 (1112)
Государство и юристы

Сборные вопросы

Отрасли практики

Защитное поле

РЕПОРТАЖ

Тах точно!

Тема номера:

Вот такие пороги

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • АФ «Династия»
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА