Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 мая 2019 года, 13:36

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

СМИ: названы банки, участвующие в отмывании российских денег

В скандале с отмыванием в Европе «грязных» российских денег замешаны около десяти крупных международных банков с европейской «пропиской».

Большая часть информации об их возможном участии появилась после публикации доклада журналистов-расследователей OCCRP, пишет FinClub со ссылкой на Bloomberg.

Расследование ведется в США, Великобритании, странах Балтии и Скандинавии.

Среди банков, которые подозреваются в незаконной деятельности, оказались крупнейший банк Danske Bank, шведский Swedbank, норвежский Nordea Bank, нидерландский ING Groep, немецкий Deutsche Bank, австрийский Raiffeisen Bank International, нидерландские ABN Amro Group и Cooperatieve Rabobank, женевский Credit Agricole и подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi.

Проект OCCRP и его партнерские центры рассказывают об уникальном ландромате (laundromat с английского означает «прачечная-автомат»; слово используется в значении «мойка», «отмывание денег»), созданном компанией «Тройка Диалог», которая в прошлом была крупнейшим частным инвестбанком России, пока в 2011 году ее не купил государственный Сбербанк (РФ). Закулисный финансовый механизм удалось выявить благодаря крупному массиву данных о банковских трансакциях и другим документам, попавшим в распоряжение OCCRP и литовского новостного портала 15.min.lt Сведения из разных источников составили одну из самых объемных утечек в истории публикаций банковской информации — в ней содержались данные о 1,3 млн трансакций на $470 млрд с участием 238 тысяч отправителей и получателей, среди которых компании и частные лица.

Главной целью офшорной схемы «Ландромат Тройка» был вывод миллиардов из России. Но эта сеть позволяла российским олигархам и политикам гораздо большее: скупать акции госкомпаний, недвижимость в России и за рубежом, приобретать роскошные яхты, платить суперзвездам за концерты на частных вечеринках, лечиться в дорогих клиниках.

 



Комментарии:»

Masha

СПАСИБО ТОМУ, КТО ПОСОВЕТОВАЛ САЙТ suutingthroppan.ml/le55 Я ПОЛУЧИЛА ПРИЗ 15 300 РУБЛЕЙ, А КТО-ТО ПОЛУЧАЛ БОЛЬШЕ 30 ТЫСЯЧ)))

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 20 (1116) от 14/05/19 Свежий номер

Защита бизнеса

№ 20 (1116)
Государство и юристы

На всех фондах

Отрасли практики

Настройщик роялти

Судебная практика

Бесспорный момент

Тема номера:

Модельный бизнес

Поддерживаете ли вы проведение досрочных парламентских выборов?

Безусловно, нужна полная перезагрузка власти.

Да, все равно парламент не будет должным образом работать до выборов.

Для этого пока нет правовых оснований.

Незачем спешить — до плановых выборов осталось совсем немного.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА