Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 марта 2019 года, 10:39

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НБУ штрафует «Сбербанк» и «Райффайзен Банк Аваль»

Национальный банк Украины оштрафовал «Сбербанк» на 94,74 млн грн за ведение повторной рисковой деятельности.

Причина — ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 млрд грн, говорится в сообщении НБУ.

Кроме того, регулятор оштрафовал «Райффайзен Банк Аваль» на 450 тыс. грн и банк «Глобус» на 3 млн грн за нарушение требований об идентификации клиентов.

За подобные нарушения Нацбанк также вынес предупреждение банку «ПУМБ» и банку «Фамильный».

Ранее НБУ уже фиксировал, что «Сбербанк» занимается рисковой деятельностью. Тогда банк выдал со счетов клиентов — юридических лиц наличности на 1 млрд грн, добавили в Нацбанке.

«Банк не прекратил эту деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства», — подчеркнули в НБУ.

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 12 (1108) от 19/03/19 Свежий номер

Ритейл и FMCG

№ 12 (1108)
Отрасли практики

Мирный пусть

РЕПОРТАЖ

Hot-ученый

Судебная практика

Военная часть

Тема номера:

Двойное дно

Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?

Да, это позволит навести порядок и в налоговой, и на таможне

Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

Нет, это делается исключительно из кадровых соображений

Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА