Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 января 2019 года, 20:59

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НБУ штрафует «Сбербанк» и «Райффайзен Банк Аваль»

Национальный банк Украины оштрафовал «Сбербанк» на 94,74 млн грн за ведение повторной рисковой деятельности.

Причина — ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 млрд грн, говорится в сообщении НБУ.

Кроме того, регулятор оштрафовал «Райффайзен Банк Аваль» на 450 тыс. грн и банк «Глобус» на 3 млн грн за нарушение требований об идентификации клиентов.

За подобные нарушения Нацбанк также вынес предупреждение банку «ПУМБ» и банку «Фамильный».

Ранее НБУ уже фиксировал, что «Сбербанк» занимается рисковой деятельностью. Тогда банк выдал со счетов клиентов — юридических лиц наличности на 1 млрд грн, добавили в Нацбанке.

«Банк не прекратил эту деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства», — подчеркнули в НБУ.

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 4 (1100) от 22/01/19 Свежий номер

Налоговое право

№ 4 (1100)
Государство и юристы

Частная выгода

Отрасли практики

Долг и после

Судебная практика

Общий том

Тема номера:

Сделка под условием

В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):

на должность судьи Верховного Суда

на должность судьи Высшего антикоррупционного суда

на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

в конкурсе в суд первой инстанции

на должность прокурора

в конкурсе в антикоррупционный орган

на занятие должности госслужащего

в конкурсе «Адвокат года»

в конкурсе красоты

в песенном конкурсе

в танцевальном конкурсе

ни в каком из вышеперечисленных

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА