Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 февраля 2019 года, 03:04

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В ЕС вступают в силу ужесточенные санкции против отмывания денег

Минимальный срок заключения составит четыре года Минимальный срок заключения составит четыре года

В Европейском Союзе вступают в силу более жесткие правила уголовного преследования за отмывание денег. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии по ссылке.

Новые правила гарантируют, что опасные преступники и террористы будут сталкиваться с серьезными наказаниями за отмывание денег, где бы они ни находились в ЕС. Минимальный срок тюремного заключения составит четыре года.

Комиссия предложила согласовать правонарушения и санкции в отношении отмывания денег в ЕС в декабре 2017 года. Хотя все государства-члены в настоящее время криминализировали отмывание денег, определение этого преступления, а также связанные с ним штрафы различаются по странам ЕС, позволяя преступникам «закрыть лавочку» и использовать различия между национальным законодательством. С новыми действующими правилами, это станет невозможным. У государств-членов теперь есть 24 месяца для введения новых правил в национальное законодательство и уведомления Комиссии.

Как сообщалось, санкции будут включать запрет на занятие определенных должностей и участие в публичных закупках (тендерах).

Министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в настоящее время занимает пост председателя Совета ЕС, сказал: «Эти новые правила отвечают потребностям в повышении безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных террористам». «Они позволят нам разрушить преступные сети без ущерба для основных прав и экономических свобод», — добавил он, передает издание KYC360.

По данным Европейской комиссии, доходы от преступной деятельности в ЕС оцениваются в 110 миллиардов евро в год, что соответствует 1% от общего ВВП Евросоюза.

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (1104) от 19/02/19 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 8 (1104)
Государство и юристы

Вернуть потраченное

Отрасли практики

Коллективное сознательное

Тема номера:

Первый встречный

Частная практика

Представительский класс

Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…

качественно и эффективно регулирует отношения участников

реальных проблем не решает

окончательно нивелирует необходимость Хозяйственного кодекса Украины как правового акта

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА