Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 марта 2019 года, 17:59

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В ЕС вступают в силу ужесточенные санкции против отмывания денег

Минимальный срок заключения составит четыре года Минимальный срок заключения составит четыре года

В Европейском Союзе вступают в силу более жесткие правила уголовного преследования за отмывание денег. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии по ссылке.

Новые правила гарантируют, что опасные преступники и террористы будут сталкиваться с серьезными наказаниями за отмывание денег, где бы они ни находились в ЕС. Минимальный срок тюремного заключения составит четыре года.

Комиссия предложила согласовать правонарушения и санкции в отношении отмывания денег в ЕС в декабре 2017 года. Хотя все государства-члены в настоящее время криминализировали отмывание денег, определение этого преступления, а также связанные с ним штрафы различаются по странам ЕС, позволяя преступникам «закрыть лавочку» и использовать различия между национальным законодательством. С новыми действующими правилами, это станет невозможным. У государств-членов теперь есть 24 месяца для введения новых правил в национальное законодательство и уведомления Комиссии.

Как сообщалось, санкции будут включать запрет на занятие определенных должностей и участие в публичных закупках (тендерах).

Министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в настоящее время занимает пост председателя Совета ЕС, сказал: «Эти новые правила отвечают потребностям в повышении безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных террористам». «Они позволят нам разрушить преступные сети без ущерба для основных прав и экономических свобод», — добавил он, передает издание KYC360.

По данным Европейской комиссии, доходы от преступной деятельности в ЕС оцениваются в 110 миллиардов евро в год, что соответствует 1% от общего ВВП Евросоюза.

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 12 (1108) от 19/03/19 Свежий номер

Ритейл и FMCG

№ 12 (1108)
Отрасли практики

Мирный пусть

РЕПОРТАЖ

Hot-ученый

Судебная практика

Военная часть

Тема номера:

Двойное дно

Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?

Да, это позволит навести порядок и в налоговой, и на таможне

Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

Нет, это делается исключительно из кадровых соображений

Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА