Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 августа 2018 года, 02:49

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ГФС: в Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, предоставлявший услуги ритейлерам

Государственная фискальная служба сообщает о ликвидации в столице центра минимизации таможенных платежей, связанного с ритейлерами. Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №9 прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей, который работал с известными торговыми сетями и «специализировался» на занижении таможенной стоимости импортируемых косметических средств и бытовой химии.

В рамках расследования уголовного производства по части 3 статьи 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые по заказу владельцев ряда известных торговых сетей, осуществляющих реализацию косметических средств и бытовой химии, оказывали им услуги по занижению таможенной стоимости импортируемых товаров. Это позволяло выгодоприобретателям уклоняться от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах.

Для реализации преступных намерений организатором центра была создана группа предприятий-импортеров, от имени которых заключались внешнеэкономические контракты с нерезидентами — поставщиками продукции из Польши, Германии, Южной Кореи, Японии и других стран.

После этого злоумышленники изготавливали бланки с оттисками печатей указанных иностранных компаний, используемых в дальнейшем для изготовления поддельных документов этих нерезидентов (инвойсы, контракты и т.п.), в которые вносились недостоверные сведения о стоимости импортируемых товаров. Поддельные документы передавались таможенному брокеру для таможенного оформления товаров по заниженной таможенной стоимости и главному бухгалтеру для уплаты таможенных платежей, начисленных с заниженной таможенной стоимости.

Таким образом, в течение 2016— 2018 годов в Украину было импортировано товаров на 200 млн грн.

В дальнейшем импортированная продукция передавалась заказчикам — физическим лицам — предпринимателям, находящимся на упрощенной системе налогообложения и осуществляющим реализацию товаров в торговых центрах и сетях супермаркетов, и юридическим лицам — владельцам торговых сетей.

За поставленную продукцию заказчики рассчитывались наличными без отражения в налоговом учете.

На основании постановлений суда проведены три обыска в офисных и складских помещениях, используемых участниками центра для осуществления незаконной деятельности, в результате изъяты электронные файлы, в которых содержатся бланки документов с реквизитами и печатями предприятий-нерезидентов — поставщиков импортируемой продукции, печати семи подконтрольных предприятий импортеров и транзитных СХД, черновая бухгалтерия и черновые записи, а также документы складского учета.

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 33 (1075) от 14/08/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 33 (1075)
Государство и юристы

Люди высокого остатка

Документы и аналитика

С цепью защиты

Отрасли практики

Явный вред

Судебная практика

По секрету всему Совету

Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?

регистрация физлиц-предпринимателей или юрлиц

регистрация торговой марки

мгновенный вызов адвоката

проверка договоров на соответствие законодательству

мгновенное составление типовых заявлений/жалоб

проверка контрагентов

калькулятор расчета судебного сбора

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА