Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 апреля 2019 года, 12:27

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Уровень регулирования в сфере противодействия отмыванию денег достиг пика — CCBE

Президент CCBE подчеркнул, что адвокаты, способствующие отмыванию денег, не будут пользоваться профессиональными гарантиями Президент CCBE подчеркнул, что адвокаты, способствующие отмыванию денег, не будут пользоваться профессиональными гарантиями

Уровень регулирования в сфере противодействия отмыванию денег (AML) достиг пика, поэтому необходимости в большем регулировании нет. Об этом заявил в интервью Антонин Мокры (Antonín Mokrý), президент Сообщества адвокатур и юридических сообществ Европы (CCBE).

«Я хотел бы сразу указать: мы не считаем, что существует необходимость в большем регулировании. Уровень регулирования достиг пика, который нельзя было себе представить несколько лет назад, — заявил он в ответ на вопрос, нужны ли дополнительные правила в сфере борьбы с отмыванием денег. — Требуется больше времени для изучения приложения и практических результатов существующих правил на практике. Существует определенная необходимость в улучшении сотрудничества между национальными органами».

При этом он подчеркнул, что CCBE и его члены никогда не будут оправдывать действия адвоката, который сознательно участвует в преступной деятельности.

«CCBE поддерживает борьбу с отмыванием денег и активно участвует в борьбе с существующими и потенциальными рисками. Однако, в отличие от недавних европейских предложений в области отмывания денег, акцент должен быть перенесен на эффективность. Легко вводить регулирование очень быстрыми темпами, но сложно применять эффективно регулирование на практике», — заявил юрист.

Также он отметил, что юристы прилагают все усилия для выявления фактов отмывания денег и повышения осведомленности. Как считает руководитель CCBE, члены сообщества подвергаются строгим санкциям (как гражданским, так и уголовным) за любое несоблюдение обязательств.

Принципиальная позиция CCBE состоит в том, что адвокатская тайна не применяется и никогда не будет применяться, если адвокат способствует совершению правонарушения.

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 16 (1112) от 16/04/19 Свежий номер

Банкротство

№ 16 (1112)
Государство и юристы

Сборные вопросы

Отрасли практики

Защитное поле

РЕПОРТАЖ

Тах точно!

Тема номера:

Вот такие пороги

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
    АФ «Династия»
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА