Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 16 ноября 2018 года, 20:50

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Legal High School: представитель НБУ проанализировал особенности раскрытия бенефициарных собственников в банковском секторе

В рамках Legal High School выступил директор департамента лицензирования Национального банка Украины Александр Бевз с темой лекции «Особенности раскрытия бенефициарных собственников в банковском секторе».

В начале своей лекции г-н Бевз привел основные факты структуры собственности банков Украины: «В 2015—2016 годах НБУ проверил структуры собственности всех банков Украины. В начале 2015 года 44% банков имели непрозрачную структуру собственности, но после установления новых правил оценки структур собственности были проверены все банки, при этом пять банков выведены с рынка за непрозрачную структуру собственности. На сегодняшний день НБУ знает собственников всех банков», — подчеркнул Александр Бевз.

Далее спикер остановился на вопросах законодательной реформы, проанализировав Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц» от 2 марта 2015 года №218-VIII, Положение о порядке предоставления сведений о структуре собственности банка, введенное постановлением правления НБУ от 21 мая 2015 года №328 и др.

В соответствии с указанными нормативными актами «собственник существенного участия» — это физическое или юридическое лицо, которое прямо или опосредованно имеет возможность значительного влияния на управление/деятельность банка/иного юридического лица независимо от формального владения.

Приобретение или увеличение существенного участия в банке без согласования Национального банка Украины не допускается, кроме определенных нормативно-правовыми актами НБУ случаев.

Также спикер рассказал слушателям о требованиях, предъявляемым к структуре собственности банков, которая считается прозрачной при выполнении следующих условий:

1) сведения о структуре собственности банка дают возможность определить:

- всех лиц, которые имеют прямое и/или опосредованное существенное участие в банке или возможность значительного или решающего влияния на управление и/или деятельность банка;

- всех ключевых участников банка и всех ключевых участников юридических лиц в цепочке владения корпоративными правами банка;

- характер взаимосвязей между лицами, указанными выше;

2) документы о структуре собственности банка соответствуют требованиям НБУ;

3) сведения о структуре собственности банка поданы в Национальный банк и размещены на веб-сайте банка в сети интернет (в отдельном разделе под названием «Структура собственности банка») и на страницах официального интернет-представительства Национального банка в форме, определенной НБУ.

В случае если НБУ установит неудовлетворительное финансовое или имущественное положение хотя бы двух лиц, которые входят в состав десяти наиболее крупных конечных ключевых участников и совокупно владеют не менее 5% участия в банке, Национальный банк имеет право признать такую структуру собственности банка непрозрачной.

В завершение лекции г-н Бевз привел ряд конкретных примеров непрозрачной структуры банков и манипуляций со структурой собственности.

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 46 (1090) от 13/11/18 Свежий номер

Энергетика

№ 46 (1090)
Государство и юристы

Лицевой расчет

Документы и аналитика

Коварный знак

Отрасли практики

Положительный шах

Тема номера:

Спорное разрешение

Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?

Да, в перспективе это будет эффективней налогообложения прибыли

Да, но только для малого и среднего бизнеса

Нет, для государства это непозволительная роскошь

Ни один закон не искоренит такое явление, как уклонение от уплаты налогов

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА