Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 января 2019 года, 21:16

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Legal High School: представитель НБУ проанализировал особенности раскрытия бенефициарных собственников в банковском секторе

В рамках Legal High School выступил директор департамента лицензирования Национального банка Украины Александр Бевз с темой лекции «Особенности раскрытия бенефициарных собственников в банковском секторе».

В начале своей лекции г-н Бевз привел основные факты структуры собственности банков Украины: «В 2015—2016 годах НБУ проверил структуры собственности всех банков Украины. В начале 2015 года 44% банков имели непрозрачную структуру собственности, но после установления новых правил оценки структур собственности были проверены все банки, при этом пять банков выведены с рынка за непрозрачную структуру собственности. На сегодняшний день НБУ знает собственников всех банков», — подчеркнул Александр Бевз.

Далее спикер остановился на вопросах законодательной реформы, проанализировав Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц» от 2 марта 2015 года №218-VIII, Положение о порядке предоставления сведений о структуре собственности банка, введенное постановлением правления НБУ от 21 мая 2015 года №328 и др.

В соответствии с указанными нормативными актами «собственник существенного участия» — это физическое или юридическое лицо, которое прямо или опосредованно имеет возможность значительного влияния на управление/деятельность банка/иного юридического лица независимо от формального владения.

Приобретение или увеличение существенного участия в банке без согласования Национального банка Украины не допускается, кроме определенных нормативно-правовыми актами НБУ случаев.

Также спикер рассказал слушателям о требованиях, предъявляемым к структуре собственности банков, которая считается прозрачной при выполнении следующих условий:

1) сведения о структуре собственности банка дают возможность определить:

- всех лиц, которые имеют прямое и/или опосредованное существенное участие в банке или возможность значительного или решающего влияния на управление и/или деятельность банка;

- всех ключевых участников банка и всех ключевых участников юридических лиц в цепочке владения корпоративными правами банка;

- характер взаимосвязей между лицами, указанными выше;

2) документы о структуре собственности банка соответствуют требованиям НБУ;

3) сведения о структуре собственности банка поданы в Национальный банк и размещены на веб-сайте банка в сети интернет (в отдельном разделе под названием «Структура собственности банка») и на страницах официального интернет-представительства Национального банка в форме, определенной НБУ.

В случае если НБУ установит неудовлетворительное финансовое или имущественное положение хотя бы двух лиц, которые входят в состав десяти наиболее крупных конечных ключевых участников и совокупно владеют не менее 5% участия в банке, Национальный банк имеет право признать такую структуру собственности банка непрозрачной.

В завершение лекции г-н Бевз привел ряд конкретных примеров непрозрачной структуры банков и манипуляций со структурой собственности.

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 3 (1098) от 15/01/19 Свежий номер

Корпоративное право

№ 3 (1098)
15 лет ГК Украины

Все годы записаны

Отрасли практики

Раскрыть зонтик

Судебная практика

Ордероносцы

Тема номера:

Акционная сцена

В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):

на должность судьи Верховного Суда

на должность судьи Высшего антикоррупционного суда

на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

в конкурсе в суд первой инстанции

на должность прокурора

в конкурсе в антикоррупционный орган

на занятие должности госслужащего

в конкурсе «Адвокат года»

в конкурсе красоты

в песенном конкурсе

в танцевальном конкурсе

ни в каком из вышеперечисленных

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА