Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 ноября 2017 года, 11:11

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Табачный дистрибьютор «Тедис Украина» уплатил весь штраф

Второй транш из 300 млн грн штрафа компании «Тедис Украина» 13 мая поступил на счета Госказначейства, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«После завершения проверки Госфинмониторинга второй транш 300-миллионного штрафа, наложенного на ООО «Тедис Украина», перечислен в госбюджет», — написала Л.Сарган в соцсети.

Л.Сарган напомнила, что первая часть штрафа в сумме около 106,5 млн грн была перечислена сразу, 26 апреля.

«Причинами задержки в поступлении части средств в качестве штрафа на казначейские счета стали организационные и процессуальные особенности и ограничения, связанные с расследованием уголовного производства в отношении руководителей компании «Тедис Украина» в уклонении от уплаты налогов и фиктивного предпринимательства. Однако уже в субботу, 13 мая, с банковских счетов «Тедис Украина», согласно платежным поручениям, опубликованным на сайте ГПУ 26 апреля, деньги были перечислены в адрес Госказначейства», — пояснила пресс-секретарь.

Она также опубликовала фотокопии двух платежек от 13 мая, согласно которым на счета поступили почти 60,5 млн грн и 132,8 млн грн.

Как сообщалось, в конце марта министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что в рамках расследования дела «монополиста табачного рынка Украины» проведено более 100 обысков.

По данным генпрокурора Юрия Луценко, под влиянием российского гражданина Игоря Кесаева, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу, на ключевые должности в ООО «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическим организациями «ДНР»/ «ЛНР». Через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 выведено 2,5 млрд грн.

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 47 (1039) от 21/11/17 Свежий номер

Телекоммуникации

№ 47 (1039)
Государство и юристы

Финальная игра

Судебная практика

Счетная плата

Тема номера:

Сети-лайт

Частная практика

Штатное расписание

Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА