Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 марта 2019 года, 01:32

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Государство и юристы

№ 1 (1097) Интеллектуальная собственностьот 08/01/19 (Государство и юристы)

Хватит мыть!

Правительственный законопроект о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, предлагает совершенно новые подходы к урегулированию этой сферы

Светлана Тарасова
«Юридическая практика»

Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) — орган, о работе которого мы слышим довольно редко, хотя его функции весьма впечатляющие и оказывают существенное влияние в том числе на работу других органов, связанных с предотвращением и противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Например, исходя из информации, размещенной на официальном сайте Госфинмониторинга, за 9 месяцев 2018 года Службой, как подразделением, осуществляющим финансовую разведку, подготовлены 752 материала, которые направлены в прокуратуру, органы внутренних дел, Службу безопасности Украины, фискальные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины и пр. Кроме того, за этот же период в правоохранительные органы направлен 91 материал относительно финансовых операций, проведенных с участием бывших чиновников.


ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.

 

Вернуться на главную страницу

№ 1 (1097) от 08/01/19 Текущий номер

Интеллектуальная собственность

№ 1 (1097)
Отрасли практики

Закупочные сцены

Судебная практика

Спех без причины

Тема номера:

ВОИС света

Частная практика

Стратегический PRогноз

Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?

Да, это позволит навести порядок и в налоговой, и на таможне

Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

Нет, это делается исключительно из кадровых соображений

Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА